幸福蓝海:2021年度股东大会决议公告

证券代码：300528证券简称：幸福蓝海公告编号：2022-022
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议
的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2022年4月28日（星期四）下午14:00开始。
网络投票时间：2022年4月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年4月28日9:15至15:00。
2.现场会议召开地点：南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园 6号 C栋 3楼）公司 C310会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长蒋小平
6.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议的出席情况1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份
227793173股，占上市公司总股份的61.1348％。其中：通过现场投票的股东
5人，代表股份227490973股，占上市公司总股份的61.0537％。通过网络投
票的股东6人，代表股份302200股，占上市公司总股份的0.0811％。
2.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股
份5197474股，占上市公司总股份的1.3949％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4895274股，占上市公司总股份的1.3138％。通过网络投票的中小股东6人，代表股份302200股，占上市公司总股份的0.0811％。
3.公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以下议案：
1.审议《关于公司的议案》。
总表决情况：同意227753773股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9827％；反对39400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5158074股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2419％；反对39400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7581％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
2.审议《关于公司的议案》。
总表决情况：同意227753773股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9827％；反对39400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5158074股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2419％；反对39400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
3.审议《关于公司的议案》。
同意公司独立董事刘俊、洪磊、郑国华、冷凇（已离职）2021年度述职报告。
（1）刘俊述职报告
总表决情况：同意227753773股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9827％；反对39400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5158074股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2419％；反对39400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7581％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（2）洪磊述职报告
总表决情况：同意227753773股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9827％；反对39400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5158074股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2419％；反对39400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7581％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（3）郑国华述职报告
总表决情况：同意227753773股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9827％；反对39400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5158074股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2419％；反对39400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7581％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（4）冷凇（已离职）述职报告
总表决情况：同意227753773股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9827％；反对39400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5158074股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2419％；反对39400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7581％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
4.审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意227753773股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9827％；反对39400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5158074股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2419％；反对39400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7581％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
5.审议《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：同意227753773股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9827％；反对39400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5158074股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2419％；反对39400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7581％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
6.审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》总表决情况：同意227753773股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9827％；反对39400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5158074股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2419％；反对39400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7581％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
7.审议《关于2021年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权2022年度日常关联交易额度的议案》
因本议案涉及关联交易事项，关联股东江苏省广播电视集团有限公司、江苏广电创业投资有限公司、江苏广传广播传媒有限公司予以回避，不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数198415346股不计入有效表决权股份总数，实际有表决权股份数为29377827股。
总表决情况：同意29338427股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8659％；反对39400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1341％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2476787股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4341％；反对39400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5659％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
8.审议《关于公司2021年度计提信用减值和资产减值准备的议案》
总表决情况：同意227753773股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9827％；反对39400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5158074股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2419％；反对39400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7581％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
9.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意227499473股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8711％；反对293700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1289％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4903774股，占出席会议的中小股东所持股份的94.3492％；反对293700股，占出席会议的中小股东所持股份的5.6508％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
10.审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。
（1）选举杨宇女士为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意227753773股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9827％；反对39400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5158074股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2419％；反对39400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7581％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
杨宇女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所律师黄萍萍律师、陈心仪律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件1.《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2021年度股东大会决议》；
2.《国浩律师（南京）事务所关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
2022年4月28日