浙富控股:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002266证券简称：浙富控股公告编号：2022-042
浙富控股集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2022年5月19日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于2022年5月23日在公司会议室以现场会议的方式召开，应参加会议董事10人，实际参加会议董事10人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》同意公司在浙江省杭州市桐庐县竞拍土地预计投资10亿元人民币打造“高端装备研发制造项目”，并授权公司管理层全权办理项目相关事宜并签署相关协议。具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟对外投资的公告》（公告编号：2022-043）。
二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举何圣东先生
为第五届董事会战略决策委员会委员的议案》同意何圣东先生当选为公司第五届董事会战略决策委员会委员。
三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举何圣东先生
为第五届董事会提名委员会委员及召集人的议案》同意何圣东先生当选为公司第五届董事会提名委员会委员及召集人。
四、备查文件
1、浙富控股集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。
-1-特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十四日