英飞特:第三届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：300582证券简称：英飞特公告编号：2022-044
英飞特电子（杭州）股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十六次会议的会议通知于2022年5月21日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2022年5月23日在公司会议室，以现场与通讯相结合方式召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，其中现场出席会议的
监事2名，非职工代表监事丁喆以通讯表决方式参加会议。
4、本次监事会由监事会主席郑淑琳女士主持，公司董事会秘书、证券事务
代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》
鉴于公司2021年年度权益分派已于2022年5月5日实施完毕，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会按照公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定对第二类限制性
股票授予价格做出相应调整，将首次授予第二类限制性股票的授予价格由6.194元/股调整为6.115元/股，预留部分第二类限制性股票调整后的授予价格与首次授予第二类限制性股票调整后的授予价格相同。
经审议，监事会认为，公司对本激励计划第二类限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下称“《管理办法》”）和公司《激励计划》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。监事会同意公司对2021年限制性股票激励计
划第二类限制性股票授予价格的调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。
本议案无须提交股东大会审议。
2、审议通过《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》经审议，监事会认为：本次实际获授预留限制性股票的44名激励对象均不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激
励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；同时上述44名激励对象符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司2021年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司《激励计划》规定的预留授予条件已经成就。董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》有关授予日的相关规定。综上，监事会同意以2022年5月24日为授予日，以6.115元/股向44名激励对象授予120.00万股预留部分第二类限制性股票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。
本议案无须提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司监事会
2022年5月24日