华自科技:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300490证券简称：华自科技公告编号：2022-063
华自科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，
本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2022年6月1日14:30
（2）网络投票时间：2022年6月1日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月1日
9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为2022年6月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开的地点：长沙高新区欣盛路151号华自科技股份有限公司7
楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：华自科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长黄文宝先生
6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会股东及股东代理人共30名，代表103699276股，占公司
有表决权股份总数的31.6326%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东代理人共19名，代表3237532股，占公司有表决权股份总数的0.9876%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共13名，代表100659184股，占公司有表决权股份总数的30.7052%；
（2）参加网络投票的股东共17名，代表3040092股，占公司有表决权股份总
数的0.9274%。
2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），与会股东审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》
表决结果：同意103468252股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7772%；反对231024股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2228%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意3006508股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.8642%；反对231024股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.1358%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》
表决结果：同意103399152股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7106%；反对300124股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2894%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者投票表决结果：同意2937408股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.7299%；反对300124股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.2701%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过。
（三）逐项审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
表决结果：同意103399152股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7106%；反对300124股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2894%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意2937408股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.7299%；反对300124股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.2701%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过。
2、发行方式和发行时间
表决结果：同意103399152股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7106%；反对300124股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2894%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意2937408股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.7299%；反对300124股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.2701%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过。3、发行对象及认购方式表决结果：同意103399152股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7106%；反对296024股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2855%；
弃权4100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0040%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意2937408股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.7299%；反对296024股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.1435%；弃权4100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1266%。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意103399152股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7106%；反对296024股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2855%；
弃权4100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0040%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意2937408股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.7299%；反对296024股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.1435%；弃权4100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1266%。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过。
5、发行数量
表决结果：同意103399152股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7106%；反对296024股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2855%；
弃权4100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0040%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意2937408股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.7299%；反对296024股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.1435%；弃权4100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1266%。本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过。
6、限售期及上市安排
表决结果：同意103399152股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7106%；反对296024股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2855%；
弃权4100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0040%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意2937408股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.7299%；反对296024股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.1435%；弃权4100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1266%。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过。
7、募集资金数额及用途
表决结果：同意103399152股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7106%；反对300124股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2894%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意2937408股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.7299%；反对300124股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.2701%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过。
8、本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
表决结果：同意103399152股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7106%；反对296024股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2855%；
弃权4100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0040%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意2937408股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.7299%；反对296024股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.1435%；弃权4100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1266%。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过。
9、本次向特定对象发行 A股股票决议的有效期
表决结果：同意103399152股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7106%；反对296024股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2855%；
弃权4100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0040%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意2937408股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.7299%；反对296024股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.1435%；弃权4100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1266%。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过。
10、上市地点
表决结果：同意103399152股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7106%；反对296024股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2855%；
弃权4100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0040%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意2937408股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.7299%；反对296024股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.1435%；弃权4100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1266%。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过。
（四）审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》
表决结果：同意103399152股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7106%；反对296024股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2855%；
弃权4100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0040%。其中，中小投资者投票表决结果：同意2937408股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.7299%；反对296024股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.1435%；弃权4100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1266%。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过。
（五）审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
表决结果：同意103399152股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7106%；反对296024股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2855%；
弃权4100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0040%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意2937408股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.7299%；反对296024股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.1435%；弃权4100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1266%。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过。
（六）审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意103399152股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7106%；反对296024股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2855%；
弃权4100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0040%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意2937408股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.7299%；反对296024股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.1435%；弃权4100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1266%。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过。（七）审议通过了《关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意103399152股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7106%；反对296024股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2855%；
弃权4100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0040%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意2937408股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.7299%；反对296024股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.1435%；弃权4100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1266%。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过。
（八）审议通过了《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意103453352股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7628%；反对206724股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1993%；
弃权39200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0378%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意2991608股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.4040%；反对206724股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.3852%；弃权39200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2108%。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过。
（九）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意103399152股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7106%；反对260924股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2516%；
弃权39200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0378%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意2937408股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.7299%；反对260924股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.0593%；弃权39200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2108%。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过。
（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
表决结果：同意103419352股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7301%；反对275824股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2660%；
弃权4100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0040%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意2957608股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.3538%；反对275824股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.5196%；弃权4100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1266%。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所黎雪琪律师、张熙子律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《华自科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于华自科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会
2022年6月1日