*ST中潜:第四届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：300526 证券简称：*ST 中潜 公告编号：2022-065
中潜股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2022年6月5日以通讯方式召开，会议通知已于2022年6月2日发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长高宗标先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关
法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于控股子公司之全资子公司对外投资的议案》；
公司于2022年6月5日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于控股子公司之全资子公司对外投资的议案》，公司控股子公司江苏瑞智中和新能源科技有限公司（以下简称“江苏瑞智中和”）的全资子公司安徽瑞智中和新能源科
技有限公司（以下简称“安徽瑞智中和”）拟与桐城经济技术开发区（以下简称“经开区”）管理委员会签署《光伏跟踪支架系统生产项目投资合作协议》，安徽瑞智中和为拓展业务规模，拟在经开区投资建设光伏跟踪支架系统生产项目，并拟于项目建成后从事相关生产经营活动，项目总投资规模约50000万元，其中固定资产投资 20000 万元。本次投资的资金来源为自有及自筹资金。证券代码：300526 证券简称：*ST 中潜 公告编号：2022-065本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于签订转让部分募集资金投资项目之的议案》；
公司为盘活资产，缓解资金压力，于2021年1月13日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于转让部分募集资金投资项目的议案》，公司决定将首次公开发行股票募集资金投资项目之“潜水装备生产线建设项目”作价220000000元转让给深圳市惠宝纸制品有限公司（以下简称“深圳惠宝”）。具体内容详见公司于 2021年1月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-004）。公司于2021年2月1日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了上述转让事项。
受工程竣工验收备案进度及主管部门审批流程等因素影响，本次交易的产权变更进度晚于预期，具体内容详见公司于2022年1月28日披露的《关于转让部分募集资金投资项目的进展公告》（公告编号：2022-003）。为了最大程度减少公司损失和维护投资者利益，经公司管理层与深圳惠宝再次协商，公司与深圳惠宝签订了《国有工业用地、厂房及地上附着物转让协议之补充协议》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。
鉴于本次董事会审议的议案一涉及股东大会职权，公司拟于2022年6月23日
14:00召开 2022年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022年 6月 8日在巨证券代码：300526 证券简称：*ST 中潜 公告编号：2022-065潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-068）。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、中潜股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
2022年6月8日