梦洁股份:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：002397证券简称：梦洁股份公告编号：2022-035
湖南梦洁家纺股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月27日（星期五）下午3:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2022年5月27日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月27日（星期五）上午9：15至下午3：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷
苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室。
3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司副董事长李菁先生。
6、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共12人，代表有表决权的股份261573145股，占公司股份总数的34.5639%。
（1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共7人，代
表有表决权的股份260751791股，占公司股份总数的34.4554%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共5人，代表有表决权的股份821354股，占公司股份总数的0.1085%。
17、公司部分董事和监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员与见证律
师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《股份公司2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意261514745票，占参加会议有表决权股份总数的99.9777%；
反对票为58400票，占参加会议有表决权股份总数的0.0223%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《股份公司2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意261514745票，占参加会议有表决权股份总数的99.9777%；
反对票为58400票，占参加会议有表决权股份总数的0.0223%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《股份公司2021年年度报告及其摘要》
表决结果：同意261514745票，占参加会议有表决权股份总数的99.9777%；
反对票为58400票，占参加会议有表决权股份总数的0.0223%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《股份公司2021年度财务决算报告》
表决结果：同意261514745票，占参加会议有表决权股份总数的99.9777%；
反对票为58400票，占参加会议有表决权股份总数的0.0223%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过《股份公司2021年度利润分配预案》
表决结果：同意261514745票，占参加会议有表决权股份总数的99.9777%；
反对票为58400票，占参加会议有表决权股份总数的0.0223%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意762954票，占出席会议中小投资者有
2效表决股份数的92.8898%；反对58400票，占出席会议中小投资者有效表决股
份数的7.1102%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
6、审议通过《股份公司续聘审计机构的议案》
表决结果：同意261514745票，占参加会议有表决权股份总数的99.9777%；
反对票为58400票，占参加会议有表决权股份总数的0.0223%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意762954票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的92.8898%；反对58400票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的7.1102%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
7、审议通过《股份公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案》
表决结果：同意261514745票，占参加会议有表决权股份总数的99.9777%；
反对票为58400票，占参加会议有表决权股份总数的0.0223%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意762954票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的92.8898%；反对58400票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的7.1102%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
8、审议通过《股份公司2022年度监事薪酬方案》
表决结果：同意261514745票，占参加会议有表决权股份总数的99.9777%；
反对票为58400票，占参加会议有表决权股份总数的0.0223%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意762954票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的92.8898%；反对58400票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的7.1102%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
9、审议通过《股份公司关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意261514745票，占参加会议有表决权股份总数的99.9777%；
反对票为58400票，占参加会议有表决权股份总数的0.0223%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
3其中，中小投资者表决情况为：同意762954票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的92.8898%；反对58400票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的7.1102%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
该事项为特别表决事项，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：李强、孙菁菁
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、《湖南梦洁家纺股份有限公司2021年年度股东大会会议决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会
2022年5月28日
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