溢多利:第七届董事会第二十一次会议决议公告

股票代码：300381股票简称：溢多利
公告编号：2022-063
债券代码：123018债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2022年5月25日在公司三楼会议室以通讯和现场相结合的方式召开。会议通知于2022年5月14日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，其中独立董事3名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于控股子公司长沙世唯科技有限公司投资植物提取物生产基地建设项目的议案》。
公司之控股子公司长沙世唯科技有限公司（以下简称“世唯科技”）致力
于标准化植物提取物研发、生产与销售，主打产品包括博落回提取物、博普总碱（兽药原料药）和博落回散、博普总碱散、玫瑰茄提取物、蒲公英提取物等。
现因经营发展需要，世唯科技拟以自有资金投资植物提取物生产基地建设项目，总投资额预计40000万元，总建设周期计划5年，分三期建设。其中第一期预计投资10000万元，建设周期1.5年。第一期工程主要用于生产天然抗氧化剂迷迭香提取物、食品饮料及功能性食品原料蒲公英提取物和玫瑰茄提取物，以及辅助调节血糖血压、改善睡眠类的保健食品、功能性食品。第二、
三期除天然植物提取物外，加大辅助调节血糖血压、改善睡眠的配方研发以及辅助调节血糖血压、改善睡眠的保健食品、功能性食品生产和销售。项目投产后，可进一步扩大公司植物提取物产能，加快研发成果转化，扩展现有植物提取物产品的应用领域，强化公司大健康业务布局，提升公司植物提取物产品市场竞争力。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司进行项目投资的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司董事会
2022年5月26日