飞天诚信:北京市盈科律师事务所关于飞天诚信科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书

盈科·法律意见书
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北京市盈科律师事务所关于飞天诚信科技股份有限公司
2021年年度股东大会的法律意见书
致：飞天诚信科技股份有限公司
受飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，北京市盈科律师事务所（以下简称“本所”）指派律师对公司2021年年度股东大会（以下简称“本次会议”）进行了现场法律见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《飞天诚信科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、公司董事会为召开本次会
议所作出的决议及公告文件、本次会议的会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。
本所同意将本法律意见书作为本次会议的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等的规定，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2022年4月6日，经公司第四届董事会第十七次会议，公司董事会决定召集本次会议。
2、2022年4月8日，公司在创业板指定信息披露媒体上公告了《飞天诚信盈科·法律意见书科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017），定于2022年5月6日召开2021年度股东大会。
3、2022年5月5日，公司在创业板指定信息披露媒体上公告了《飞天诚信科技股份有限公司关于疫情防控期间参加2021年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2022-022），载明受疫情防控影响，将本次会议召开方式调整为现场及线上视频与网络投票结合的方式，本次会议于2022年5月6日如期召开。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序和召集人主体资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次会议人员的资格
1、出席本次会议现场会议（含视频参会方式）的股东及股东代表共4人，
代表股份229511463股，占公司股份总数的54.9013%。上述股东持有相关持股证明。
2、根据《飞天诚信2021年度股东大会网络投票结果统计表》，通过网络投
票参与本次会议的股东共8人，所持股份数合计为1225900股，占公司股份总数的0.2932%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师现场出席/列席本次会议，另有董事通过线上视频方式参加会议。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次会议，其资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有修改列入会议议程的提案。
四、本次会议的表决程序盈科·法律意见书
1、本次会议现场会议于2022年5月6日14:00开始。
2、参加本次会议现场表决的股东对列入会议通知中的议案进行了审议，采
用记名投票方式进行表决。
3、本次会议网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2022年5月6日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；互联网投票系统
投票的时间为2022年5月6日9:15—15:00。本次会议网络投票表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
4、公司对本次会议现场表决结果和网络投票表决结果进行了合并统计，并
当场公布表决结果。
5、表决结果
（1）审议通过《关于公司的议案》同意230735263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%（网络投票表决结果：同意1223800股；反对2100股；弃权0股）。
上述议案获得本次会议表决通过。
（2）审议通过《关于公司的议案》同意230735263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%（网络投票表决结果：同意1223800股；反对2100股；弃权0股）。
上述议案获得本次会议表决通过。
（3）审议通过《关于公司及其摘要的议案》同意230735263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%（网络投票表决结果：同意1223800股；反对2100股；弃权0股）。
上述议案获得本次会议表决通过。
（4）审议通过《关于公司的议案》盈科·法律意见书同意230735263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%（网络投票表决结果：同意1223800股；反对2100股；弃权0股）。
上述议案获得本次会议表决通过。
（5）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》同意230735263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%（网络投票表决结果：同意1223800股；反对2100股；弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意票1223800股；反对2100股，弃权票0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
（6）审议通过《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》同意230735263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%（网络投票表决结果：同意1223800股；反对2100股；弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意票1223800股；反对2100股，弃权票0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
（7）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》同意230735263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%（网络投票表决结果：同意1223800股；反对2100股；弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意票1223800股；反对2100股，弃权票0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
（8）审议通过《关于修订的议案》同意230735263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%（网络投票表决结果：同意1223800股；反对2100股；弃权0股）。
上述议案获得本次会议表决通过。盈科·法律意见书
（9）审议通过《关于修订三会议事规则的议案》
9.1《关于修订的议案》同意229756063股，占出席会议所有股东所持股份的99.5747%（网络投票表决结果：同意票244600股，反对票981300股，弃权票0股）。
上述议案获得本次会议表决通过。
9.2《关于修订的议案》同意229756063股，占出席会议所有股东所持股份的99.5747%（网络投票表决结果：同意票244600股，反对票981300股，弃权票0股）。
上述议案获得本次会议表决通过。
9.3《关于修订的议案》同意229756063股，占出席会议所有股东所持股份的99.5747%（网络投票表决结果：同意票244600股，反对票981300股，弃权票0股）。
上述议案获得本次会议表决通过。
（10）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
10.1《关于修订的议案》同意229756063股，占出席会议所有股东所持股份的99.5747%（网络投票表决结果：同意票244600股，反对票981300股，弃权票0股）。
上述议案获得本次会议表决通过。
10.2《关于修订的议案》同意229756063股，占出席会议所有股东所持股份的99.5747%（网络投票表决结果：同意票244600股，反对票981300股，弃权票0股）。
上述议案获得本次会议表决通过。盈科·法律意见书
10.3《关于修订的议案》同意229756063股，占出席会议所有股东所持股份的99.5747%（网络投票表决结果：同意票244600股，反对票981300股，弃权票0股）。
上述议案获得本次会议表决通过。
10.4《关于修订的议案》同意229756063股，占出席会议所有股东所持股份的99.5747%（网络投票表决结果：同意票244600股，反对票981300股，弃权票0股）。
上述议案获得本次会议表决通过。
公司独立董事并于本次会议上向股东做出述职报告。
五、结论意见综上，本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。盈科·法律意见书（此页无正文，为《北京市盈科律师事务所关于飞天诚信科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）北京市盈科律师事务所
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经办律师：_____________郎艳飞
_____________邵森琢年月日