爱司凯:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300521证券简称：爱司凯公告编号：2022-027
爱司凯科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。
4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本
次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项时进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年6月2日（周四）14:30。
（2）网络投票时间：2022年6月2日。
其中：
*交易系统投票时间2022年6月2日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
*互联网投票时间：2022年6月2日9:15至15:00。
2、现场会议召开地点：广州市环市东路 476 号广东地质山水酒店 A座 21楼 2号厅。3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李明之先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份51427155股，占上市公司总股份的
35.7133％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份49137840股，占上市公司总股份的
34.1235％。
通过网络投票的股东5人，代表股份2289315股，占上市公司总股份的1.5898％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份678100股，占上市公司总股份的
0.4709％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东4人，代表股份678100股，占上市公司总股份的0.4709％。
3、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人及公司聘请的律师出席
或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，具体情况如下：
1、审议通过了《关于公司的议案》
表决结果：同意50754355股，占出席会议所有股东所持股份的98.6917％；反对672800股，占出席会议所有股东所持股份的1.3083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况：同意5300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7816％；反对672800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司的议案》
表决结果：同意50754355股，占出席会议所有股东所持股份的98.6917％；反对672800股，占出席会议所有股东所持股份的1.3083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意5300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7816％；反对672800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司的议案》
表决结果：同意50754355股，占出席会议所有股东所持股份的98.6917％；反对672800股，占出席会议所有股东所持股份的1.3083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意5300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7816％；反对672800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意50756155股，占出席会议所有股东所持股份的98.6952％；反对671000股，占出席会议所有股东所持股份的1.3048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况：同意7100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0470％；反对671000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9530％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司2021年度的议案》
表决结果：同意50754355股，占出席会议所有股东所持股份的98.6917％；反对672800股，占出席会议所有股东所持股份的1.3083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意5300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7816％；反对672800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司全文及其摘要的议案》
表决结果：同意50754355股，占出席会议所有股东所持股份的98.6917％；反对672800股，占出席会议所有股东所持股份的1.3083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意5300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7816％；反对672800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于公司及子公司2022年度申请银行授信的议案》
表决结果：同意50754355股，占出席会议所有股东所持股份的98.6917％；反对672800股，占出席会议所有股东所持股份的1.3083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况：同意5300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7816％；反对672800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意50754355股，占出席会议所有股东所持股份的98.6917％；反对672800股，占出席会议所有股东所持股份的1.3083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意5300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7816％；反对672800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师名称：谭闷然、甘露
3、结论性意见：
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1、爱司凯科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于爱司凯科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。爱司凯科技股份有限公司董事会
2022年6月2日