复洁环保:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688335证券简称：复洁环保公告编号：2022-022
上海复洁环保科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月31日
（二）股东大会召开的地点：因积极配合上海疫情防控工作，本次会议采用通
讯会议的方式召开，以通讯会议方式出席或列席会议的人员视为参加现场会议。
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数11
普通股股东人数11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量43130907
普通股股东所持有表决权数量43130907
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
59.4732例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）59.4732
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议采取通讯会议表决与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长黄文俊先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，以通讯会议方式出席10人；
2、公司在任监事3人，以通讯会议方式出席3人；
3、董事会秘书李文静以通讯会议方式出席了本次会议；其他高管以通讯会议方
式列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4309665599.9205342520.079500.0000
2、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4309665599.9205342520.079500.0000
3、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4309665599.9205342520.079500.0000
4、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4309665599.9205342520.079500.0000
5、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4309665599.9205342520.079500.00006、议案名称：《关于确认公司董事2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股1995353499.8286342520.171400.00007、议案名称：《关于确认公司监事2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4308128499.9205342520.079500.0000
8、议案名称：《关于续聘2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4309665599.9205342520.079500.0000
9、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4309665599.9205342520.079500.0000
（二）累积投票议案表决情况
10、《关于补选董事的议案》
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）选举王懿嘉女士
10.01为公司第三届董3646665584.5487是
事会非独立董事（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于的议案》《关于确认公司董事
2021年度薪酬发放情
6319538398.9394342521.060600.0000
况及2022年度薪酬方案的议案》《关于续聘2022年度
8319538398.9394342521.060600.0000审计机构的议案》选举王懿嘉女士为公
10.01司第三届董事会非独319538398.9394
立董事
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
2、议案4、议案6、议案8、议案10对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案7
本次回避表决的关联股东名称：议案6回避的股东为黄文俊、许太明、孙卫
东、吴岩、上海众洁投资管理合伙企业(有限合伙)、曲献伟、李文静；议案7回避的股东为黄莺。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
郑刚律师、杨礼中律师通过通讯会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会
议人员的资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海复洁环保科技股份有限公司董事会
2022年6月1日