罗普斯金:第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2022-031
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第三十一次（临时）会议于2022年6月10日以通讯方式召开。本次会议的召
开事宜由公司董事会于2022年6月7日以电子邮件、微信等形式通知公司全体
董事及其他列席人员。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于对外投资的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于签订日常关联交易框架合同的议案》；
《关于签订日常关联交易框架合同的公告》全文刊登于《证券时报》及巨
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关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄对本议案回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票本项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》刊登于《证券时报》及巨
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1证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2022-031特此公告。
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司董事会
2022年6月10日
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