海普瑞:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：002399证券简称：海普瑞公告编号：2022-026
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年6月10日（周五）下午14:30开始
（2）网络投票时间：2022年6月10日
公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为：2022年6月10日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：董事长李锂
6、召开会议的通知已于2022年5月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（2022-025）。
本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况出席现场会议的股东及股东授权代表人数9
其中： A 股股东人数 8
H 股股东人数 1
所持有表决权的股份总数（股）988707070
其中： A 股股东所持有表决权的股份总数 968818379
H 股股东所持有表决权的股份总数 19888691
占本公司有表决权股份总数的比例（%）67.3829%
A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表
其中：66.0275%决权股份总数的比例
H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表
1.3555%
决权股份总数的比例
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 16
所持有表决权的股份总数（股）28924797
占本公司有表决权股份总数的比例（%）1.9713%通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数25
所持有表决权的股份总数（股）1017631867
占本公司有表决权股份总数的比例（%）69.3542%
通过现场和网络投票出席会议的 A 股中小股东及股东代理人数 19
所持有表决权的股份总数（股）28926397
占本公司有表决权股份总数的比例（%）1.9714%
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议及批准《2021年度董事会工作报告》
表决结果：通过。具体表决情况，详见决议案投票结果。
2、审议及批准《2021年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
3、审议及批准《2021 年年度报告》及其摘要、H 股业绩公告、H 股《2021年年度报告》、《2021年企业管治报告》、《2021年度环境、社会及管治报告》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
4、审议及批准《2021年度财务决算报告》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
5、审议及批准《2021年度利润分配预案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
6、审议及批准《关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
7、审议及批准《关于2022年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。（该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过）
8、审议及批准《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。四、决议案投票结果
（一）非累积投票决议案投票结果同意反对弃权占出席会议案序出席会议有表占出席会议占出席会议审议议案股份类别议有表决是否号决权股份数股数有表决权股股数有表决权股股数权股份数通过份数的比例份数的比例的比例
总计1017631867101751154799.9882%267200.0026%936000.0092%
其中：A 股中《2021年度董事会工289263972884157799.7068%267200.0924%581000.2009%
1小投资者是作报告》
A 股 997743176 997658356 99.9915% 26720 0.0027% 58100 0.0058%
H 股 19888691 19853191 99.8215% 0 0.0000% 35500 0.1785%
总计1017631867101751154799.9882%267200.0026%936000.0092%
其中：A 股中《2021年度监事会工289263972884157799.7068%267200.0924%581000.2009%
2小投资者是作报告》
A 股 997743176 997658356 99.9915% 26720 0.0027% 58100 0.0058%
H 股 19888691 19853191 99.8215% 0 0.0000% 35500 0.1785%
《2021年年度报告》及总计1017631867101751154799.9882%383200.0038%820000.0081%
其摘要、H 股业绩公告、H 股《2021 年年度 其中：A 股中
289263972884157799.7068%383200.1325%465000.1608%3报告》、《2021年企业小投资者是管治报告》、《2021A 股 997743176 997658356 99.9915% 38320 0.0038% 46500 0.0047%
年度环境、社会及管治报告》 H 股 19888691 19853191 99.8215% 0 0.0000% 35500 0.1785%
总计1017631867101751154799.9882%383200.0038%820000.0081%《2021年度财务决算
4 其中：A 股中 是报告》289263972884157799.7068%383200.1325%465000.1608%
小投资者A 股 997743176 997658356 99.9915% 38320 0.0038% 46500 0.0047%
H 股 19888691 19853191 99.8215% 0 0.0000% 35500 0.1785%
总计1017631867101759354799.9962%383200.0038%00.0000%
其中：A 股中《2021年度利润分配289263972888807799.8675%383200.1325%00.0000%
5小投资者是预案》
A 股 997743176 997704856 99.9962% 38320 0.0038% 0 0.0000%
H 股 19888691 19888691 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总计1017631867101411340499.6542%35068630.3446%116000.0011%《关于使用自有资金 其中：A 股中购买理财产品及进行28926397
2541963487.8769%349516312.0830%116000.0401%
6小投资者是现金管理的议案》 A 股 997743176 994236413 99.6485% 3495163 0.3503% 11600 0.0012%
H 股 19888691 19876991 99.9412% 11700 0.0588% 0 0.0000%
总计1017631867101579614599.8196%18241220.1793%116000.0011%《关于 2022 年度向 其中：A 股中
7银行申请授信额度暨289263972852267798.6043%3921201.3556%116000.0401%小投资者是提供担保的议案》
A 股 997743176 997339456 99.9595% 392120 0.0393% 11600 0.0012%
H 股 19888691 18456689 92.7999% 1432002 7.2001% 0 0.0000%
总计1017631867101753522299.9905%850450.0084%116000.0011%
其中：A 股中《关于续聘会计师事289263972888227799.8475%325200.1124%116000.0401%
8小投资者是务所的议案》
A 股 997743176 997699056 99.9956% 32520 0.0033% 11600 0.0012%
H 股 19888691 19836166 99.7359% 52525 0.2641% 0 0.0000%五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所
2、律师姓名：罗姗、陈戈伦
3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京中银（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月十一日