荣盛发展:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：002146证券简称：荣盛发展公告编号：临2022-049号
荣盛房地产发展股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决议案的情况
2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会于2022年5月31日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共111名，代表股份2317823697股，占公司有表决权股份总数的53.3058％，其中：
参加现场会议的股东及股东代理人共8名，代表股份2168064677股，占公司有表决权股份总数的49.8616％；通过网络投票的股东共103名，代表股份149759020股，占公司有表决权股份总数的3.4442％。
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共106名，代表股份149885620股，占公司有表决权股份总数的3.4471％。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
1与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；
表决结果：同意2297540289股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1249％；反对18202608股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7853％；弃权2080800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0898％。
其中，中小股东的表决情况为：同意129602212股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的86.4674％；反对18202608股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.1443％；弃权
2080800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3883％。
（二）审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》；
表决结果：同意2297540289股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1249％；反对17452608股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7530％；弃权2830800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1221％。
其中，中小股东的表决情况为：同意129602212股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的86.4674％；反对17452608股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.6440％；弃权
2830800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8886％。
（三）审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意2297540289股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1249％；反对17452608股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7530％；弃权2830800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1221％。
其中，中小股东的表决情况为：同意129602212股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的86.4674％；反对17452608股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.6440％；弃权
22830800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8886％。
（四）审议通过了《公司经审计的2021年度财务报告及审计报告》；
表决结果：同意2297540289股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1249％；反对17452608股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7530％；弃权2830800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1221％。
其中，中小股东的表决情况为：同意129602212股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的86.4674％；反对17452608股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.6440％；弃权
2830800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8886％。
（五）审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；
表决结果：同意2297593889股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1272％；反对17399008股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7507％；弃权2830800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1221％。
其中，中小股东的表决情况为：同意129655812股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的86.5032％；反对17399008股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.6082％；弃权
2830800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8886％。
（六）审议通过了《公司2021年度利润分配方案》；
表决结果：同意2302440238股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3363％；反对14623859股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6309％；弃权759600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0328％。
其中，中小股东的表决情况为：同意134502161股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.7365％；反对14623859股，
3占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.7567％；弃权759600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5068％。
（七）审议通过了《公司2022年度财务预算报告》；
表决结果：同意2302540938股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3406％；反对14523159股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6266％；弃权759600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0328％。
其中，中小股东的表决情况为：同意134602861股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.8037％；反对14523159股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.6895％；弃权759600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5068％。
（八）审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》；
表决结果：同意2295944055股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0560％；反对18311442股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7900％；弃权3568200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1539％。
其中，中小股东的表决情况为：同意128005978股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.4024％；反对18311442股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.2169％；弃权
3568200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3806％。
（九）审议通过了《关于向关联方借款的议案》；
本议案属于公司与荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）、荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）之间的关联交易，参加本次股东大会的关联股东回避对本议案的表决。具体如下：
关联股东所持表决权股份回避表决存在的关联关系
名称数量（股）情况荣盛控股公司的控股股东1255250043回避表决
4荣盛建设控股股东一致行动人315498034回避表决
控股股东一致行动人、荣盛控股耿建明560000000回避表决
董事长、荣盛建设董事刘山荣盛控股董事15000000回避表决
邹家立荣盛控股董事、荣盛建设董事22190000回避表决
表决结果：同意134786561股，占出席会议有效表决权股份总数的89.9263％；反对14273559股，占出席会议有效表决权股份总数的9.5230％；弃权825500股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.5508％。
其中，中小股东的表决情况为：同意134786561股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.9263％；反对14273559股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.5230％；弃权825500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5508％。
（十）审议通过了《关于控股股东一致行动人拟终止实施增持公司股份计划的议案》；
参加本次股东大会的关联股东回避对本议案的表决。具体如下：
关联股东所持表决权股份回避表决存在的关联关系
名称数量（股）情况荣盛控股公司的控股股东1255250043回避表决荣盛建设控股股东一致行动人315498034回避表决
控股股东一致行动人、荣盛控耿建明560000000回避表决
股董事长、荣盛建设董事刘山荣盛控股董事15000000回避表决
邹家立荣盛控股董事、荣盛建设董事22190000回避表决
表决结果：同意133676161股，占出席会议有效表决权股份总数的89.1854％；反对15449859股，占出席会议有效表决权股份总数的10.3078％；弃权759600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5068％。
其中，中小股东的表决情况为：同意133676161股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.1854％；反对15449859股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.3078％；弃权759600
5股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5068％。
会议还听取了公司独立董事所作的独立董事2021年度述职报告。
三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师高媛、孙春艳出席了本次股东大会并
出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二〇二二年五月三十一日
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