博济医药:第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300404证券简称：博济医药公告编号：2022-059
博济医药科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议于2022年6月6日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对议案进行表决。本次会议通知于2022年6月1日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于注销部分股票期权并调整股票期权激励计划数量及行权价格的议案》
鉴于公司部分激励对象离职导致其不再具备激励资格，同意公司对2020年股票期权激励计划中已授予但尚未行权的75000份股票期权予以注销。
同时，又因为公司于2022年6月2日完成了2021年年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金股利0.20元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》、《2020年股票期权激励计划（草案）》、《2022年股票期权激励计划（草案）》的规定，对公司股票期权激励计划数量及行权价格调整如下：
公司2019年股票期权激励计划首次授予但尚未行权的股票期权总数由
58040份调整为81256份，行权价格由6.85元/股调整为4.88元/股；公司2020年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权总数由1823260份调整为
2552564份，行权价格由13.41元/股调整为9.56元/股；公司2022年股票期权
1激励计划已授予但尚未行权的股票期权总数由2697000份调整为3775800份，
行权价格由12.27元/股调整为8.75元/股。
公司独立董事对该议案发表了同意意见；公司监事会对该议案发表了审核意见；律师事务所对该事项发表了法律意见。公司《关于注销部分股票期权并调整股票期权激励计划数量及行权价格的公告》及相关具体内容详见同日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、《博济医药科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》2、《博济医药科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》特此公告。
博济医药科技股份有限公司董事会
2022年6月8日
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