银江技术:上海锦天城（杭州）律师事务所关于银江技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书

上海锦天城（杭州）律师事务所
关于银江技术股份有限公司
2022年第二次临时股东大会的
法律意见书
地址：杭州市富春路308号华成国际发展大厦11/12层
电话：（86）571-89838088传真：（86）571-8983809
邮编：310020上海锦天城（杭州）律师事务所法律意见书
上海锦天城（杭州）律师事务所关于银江技术股份有限公司
2022年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：银江技术股份有限公司
上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
以及《银江技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于2022年5月21日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上刊登《银江技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登
1上海锦天城（杭州）律师事务所法律意见书
的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于2022年6月6日（星期一）下午14:30在浙江省
杭州市富阳区九龙大道中国智谷富春园区 A2 幢三楼会议室如期召开。网络投票通过网络投票系统于2022年6月6日期间进行。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共15人，代表有表决权股份95418870股，所持有表决权股份数占公司股份总数的14.5503%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为2名，代表有表决权的股份
86244669股，占公司股份总数的13.1513%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
通过深圳证券交易所交易系统、互联网系统取得的网络表决结果显示，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计13人，代表有表决权股份
9174201股，占公司股份总数的1.3990%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计13人，代表有表决权
2上海锦天城（杭州）律师事务所法律意见书
股份9174201股，占公司有表决权股份总数的1.3990%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事，其出席会议的资格均合法有效；同时，公司高级管理人员列席参加了本次股东大会。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
根据公司发出的股东大会通知及现场审议情况，本次股东大会审议的议案如下：
1、审议《关于调整产业基金规模暨关联交易的议案》
锦天城律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：9324901
（一）审议通过《关于调整产业基金规模暨关联交易的议案》。
表决结果：同意8153601股，占有效表决股份总数的87.4390%；反对
1171300股，占有效表决股份总数的12.5610%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意8002901股，占出席会议所有股东所持股份的
3上海锦天城（杭州）律师事务所法律意见书
87.2327％；反对1171300股，占出席会议所有股东所持股份的12.7673％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％回避情况：关联股东银江科技集团有限公司回避表决。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
4上海锦天城（杭州）律师事务所法律意见书（本页无正文，为《上海锦天城（杭州）律师事务所关于银江技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海锦天城（杭州）律师事务所经办律师：
孙雨顺
负责人：经办律师：
马茜芝刘入江
2022年6月6日
上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉·乌鲁木齐·海口·长沙·伦敦·西雅图·新加坡·东京
地址:杭州市富春路308号华成国际发展大厦11/12层，邮编:310020电话:（86）571-89838088；传真：（86）571-89838099
网 址: http://www.allbrightlaw.com/上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书
上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉·乌鲁木齐·海口·长沙·伦敦·西雅图·新加坡·东京
地址:杭州市富春路308号华成国际发展大厦11/12层，邮编:310020电话:（86）571-89838088；传真：（86）571-89838099
网 址: http://www.allbrightlaw.com/