中金岭南:第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000060证券简称：中金岭南公告编号：2022-055
债券代码：127020债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第
八次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于2022年5月30日下午以通讯方式召开。会议由董事长王碧安主持，应到董事9名，实到董事9名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第八次会议通知期限的议案》；
同意豁免召开第九届董事会第八次会议的会议通知期限，定于2022年5月30日下午以通讯方式召开第九届董事会第八次会议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票二、审议通过《关于参与方圆系企业破产重整竞价遴选的议案》；
同意公司及子公司中金岭南荣晟（东营）投资有限公司
1在董事会授权范围内参与东营方圆有色金属有限公司、东营
鲁方金属材料有限公司等公司破产重整投资人的竞价遴选，按照竞争性和谨慎性原则进行报价，授权公司经营班子处理相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2022年6月1日
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