滨江集团:独立董事关于五届六十八次董事会相关事项的独立意见

杭州滨江房产集团股份有限公司独立董事
关于五届六十八次董事会相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，作为公司的独立董事，经认真核查，现对公司五届六十八次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举
公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名戚金兴先生、朱慧明先生、莫建华先生、沈伟东先生、
汪祥耀先生、贾生华先生、于永生先生为公司第六届董事会董事候选人，其中贾生华先生、于永生先生、汪祥耀先生为独立董事候选人。
经审阅公司董事会换届选举的相关材料、第六届董事会董事候选人的
个人履历等相关资料，我们一致认为：
1、公司第六届董事会董事候选人的提名已征得被提名人本人同意；我们也充分了解了7名被提名人的教育背景、职业经历、专业素
养和健康状况等情况，被提名人具备相应的任职能力和条件；
2、提名程序和被提名人的任职资格符合相关法律、法规的规定
和《公司章程》的规定，未发现董事候选人有《公司法》规定的不得担任董事的情形，所有董事候选人不是失信被执行人，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，均未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合担任公司董事的资格；
3、提名的3位独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事规则》及其他相关规定所要求的独立性。
基于上述情况，我们同意提名戚金兴先生、朱慧明先生、莫建华先生、沈伟东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名贾生华先生、于永生先生、汪祥耀先生为独立董事候选人。
二、关于控股子公司为其股东提供财务资助
项目公司向股东方提供财务资助，是以保证项目经营建设资金需求和符合相关预售款管理规定为前提，并将根据项目进度和整体资金安排予以实施，该等财务资助有利于提高资金使用效率，保护合作各方的合法经济利益。本事项的相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次财务资助事项。
三、关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股房地产项目公司提供担保额度的独立意见
公司为参股公司提供担保是符合有关金融政策规定，有利于合作项目的开发建设，符合公司和全体股东利益，且公司按持股比例提供担保，不存在损害公司及广大股东利益的情形。本次提请授权事项经
公司第五届董事会第六十八次会议审议通过后，尚需提交公司股东大
会审议通过方为有效，其决策程序合法有效，同意本次提请股东大会授权董事会批准为参股公司提供担保额度事宜。
四、关于为子公司提供担保的独立意见公司为子公司融资提供担保支持，有利于项目的顺利推进。公司
合作方股东按股权比例对等提供担保，不会损害公司和中小股东利益。本次担保在股东大会的授权范围内，审批程序合法有效。
独立董事：汪祥耀、于永生、王曙光
二○二二年五月二十六日