深天地Ａ:2021年度股东大会决议公告

2021年度股东大会决议公告
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2022-023
深圳市天地（集团）股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2022年6月1日（星期三）下午14:30
2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月1日的
交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月1日（现场股东大会召开当日）上午09:15，结束时间为2022年6月1日（现场股东大会召开当日）下午15:00。
（二）现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心
（一期）B栋 26楼会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票表决方式
（四）召集人：公司董事会
（五）现场会议主持人：董事长林宏润先生。
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
12021年度股东大会决议公告市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份38100700股，占
公司有表决权股份总数的24.4587%。其中，通过现场投票出席会议的股东共计2人，代表股份38065000股，占公司有表决权股份总数的27.4330%；通过网络投票出席会议的股东共计2人，代表股份35700股，占公司有表决权股份总数的0.0257%。
2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见
证律师列席了会议。独立董事郑德珵先生、陈平先生以视频的方式参加会议。
三、议案审议表决情况
本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》；
表决结果：同意38100700股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
出席本次会议中小股东表决情况：
同意100700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》；
表决结果：同意38100700股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
22021年度股东大会决议公告
出席本次会议中小股东表决情况：
同意100700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2021年度财务决算报告》；
表决结果：同意38100700股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
出席本次会议中小股东表决情况：
同意100700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意38100700股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
出席本次会议中小股东表决情况：
同意100700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《2021年度利润分配预案》；
表决结果：同意38100700股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
32021年度股东大会决议公告
出席本次会议中小股东表决情况：
同意100700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于增补公司董事的议案》；
表决结果：同意38100700股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
出席本次会议中小股东表决情况：
同意100700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于调整公司董事长兼总经理薪酬的议案》。
关联股东广东君浩股权投资控股有限公司回避表决。
表决结果：同意100700股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
出席本次会议中小股东表决情况：
同意100700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会提交了《独立董事2021年度述职报告》并进行了述职。
42021年度股东大会决议公告
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京观韬中茂（深圳）律师事务所
2、律师姓名：黄亚平女士、杨健先生
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、深圳市天地（集团）股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董事会
2022年6月2日
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