开尔新材:第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

证券代码：300234证券简称：开尔新材公告编号：2022-016
浙江开尔新材料股份有限公司
第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年5月31日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）第四届董事会第二十四次（临时）会议在公司会议室以现场与通讯会
议表决的方式召开，会议通知于2022年5月26日以电子邮件方式或专人送达方式提交公司全体董事。会议应到董事7人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、倪丽丽、茅铭晨、赵虹），实际出席董事7人，其中独立董事3人（倪丽丽、茅铭晨、赵虹）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邢翰学先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。
经全体与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司及其摘要的议案》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《浙江开尔新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
具体内容详见同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江开尔新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要公告。
因公司董事俞邦定先生参与本次员工持股计划，其本人对此议案回避表决。
二、审议通过了《关于公司的议案》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
为规范公司第二期员工持股计划的实施，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，拟定了《浙江开尔新材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
具体内容详见同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江开尔新材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
因公司董事俞邦定先生参与本次员工持股计划，其本人对此议案回避表决。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
为保证公司第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会负责拟定和修改本次员工持股计划；
2、授权董事会实施本次员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员
候选人、决定预留份额未完全分配的剩余份额及对应公司股票权益的处置事宜；3、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消本次员工持股计划持有人的资格、增加持有
人、持有人份额变动、已死亡持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本次员工持股计划及本次员工持股计划终止后的清算事宜；
4、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5、本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法
律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本次员工持股计划作出相应调整；
6、授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及股
票的购买、过户、锁定、解锁以及分配的全部事宜；
7、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
8、授权董事会对本次员工持股计划作出解释；
9、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
因公司董事俞邦定先生参与本次员工持股计划，其本人对此议案回避表决。
四、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司董事会提议于2022年6月21日（周二）14:00在浙江省杭州市滨江区东信大道69号中恒大厦14楼公司会议室召开2021年年度股东大会。
具体内容详见同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。上述第一、二、三项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。股东大
会审议上述议案时，关联股东需回避表决。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
2022年5月31日