同有科技:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300302证券简称：同有科技公告编号：2022-052
北京同有飞骥科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司第四届董事会
2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2022年6月13日（星期一）下午15:30
（2）网络投票时间：2022年6月13日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月13日上午9:15－9:25，9:30－11:30，
下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022年6月13日9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室。
5、会议出席情况
参加本次股东大会的股东、股东代理人及股东代表10人，代表股份数为
207759795股，占公司有表决权总股份的42.4527%。其中出席本次股东大会的
现场会议的股东、股东代理人及股东代表共5人，代表股份数为159907646股，占公司有表决权总股份的32.6748%；参加本次股东大会网络投票的股东、股东代理人及股东代表共5人，代表股份数为47852149股，占公司有表决权总股份的9.7779%。
6、本次会议由公司第四届董事会召集，董事长周泽湘先生主持会议，公司
董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合方式，与会股东（或股东代理人）审议通过了以下议案：
1、《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》出席本次股东大会并参与表决的股东仇悦先生作为公司2021年限制性股票
激励计划预留授予激励对象，为本议案关联股东。关联股东合计持有公司股份
512400股，对本议案回避表决。
总表决情况：同意204930295股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的98.8820%；反对2317100股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的1.1180%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意3356989股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的59.1635%；反对2317100股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的40.8365%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
2、《关于变更注册资本、修订的议案》
总表决情况：同意205442695股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的98.8847%；反对2317100股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的1.1153%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意3356989股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的59.1635%；反对2317100股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的40.8365%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：经本次出席股东大会的股东、股东代理人及股东代表所持表决权
的2/3以上表决同意，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所指派律师杜莉莉、张天慧出席本次大会并发表如下法律
意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及公
司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京同有飞骥科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京植德律师事务所关于北京同有飞骥科技股份有限公司2022年第二次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会
2022年6月13日