特力Ａ:十届董事会第四次临时会议决议公告

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力B 公告编号: 2022-026
深圳市特力（集团）股份有限公司
十届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月6日以邮件、电话方式发出通知，于2022年6月14日以通讯方式召开了十届董事会第四次临时会议。本次会议应出席董事8名，实际出席8名。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。
会议审议通过了《关于对黄金流转平台项目进行投资的议案》；
同意公司出资7200万元，公司控股子公司深圳珠宝产业服务有限公司出资1000万元，与其他合作方共同投资设立黄金流转平台公司，项目投资总额2亿元。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《香港商报》及巨潮资
讯网的《关于对黄金流转平台项目进行投资的公告》。
特此公告。
备查文件：
1、十届董事会第四次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
2022年6月14日