四环生物:第九届董事会第十三次会议决议公告

股票代码：000518股票简称：四环生物公告编号：临-2022-21号
江苏四环生物股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年6月1日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第九届董事
会第十三次会议。本公司于2022年5月21日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名，实到5名，分别为郭煜、强琦、文军、徐小娟、刘卫。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，通过以下决议及议案：
一、审议通过了关于增补第九届董事会独立董事的议案；
经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名吴良卫先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满，自股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于增补独立董事的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了关于召开2021年年度股东大会的议案；
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开2021年年度股东大会通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司
2022年6月1日