太龙药业:第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600222证券简称：太龙药业编号：临2022-039
河南太龙药业股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第五次会议于2022年6月16日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年6月10日送达各位董事、监事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中副董事长李景亮先生、李辉先生和独立董事方亮先生、刘玉敏女士以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于新增日常关联交易预计额度的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2022-041）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。董事会审计委员会对本议案发表了书面审核意见。证券代码：600222证券简称：太龙药业编号：临2022-039根据有关法律法规的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
股东大会召开时间将另行通知。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2022年6月17日