鸿达兴业:鸿达兴业股份有限公司第七届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

证券代码：002002证券简称：鸿达兴业公告编号：临2022-028
债券代码：128085债券简称：鸿达转债
鸿达兴业股份有限公司
第七届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会第二十七次（临时）会议的通知于2022年6月7日以传真及电子邮件方式发出，会议于2022年6月14日以现场结合通讯方式召开，现场会议在广州圆大厦32楼会议室召开。会议应出席董事9名，实出席董事9名，其中，7名董事出席现场会议，2名董事以通讯表决方式参会。公司4名监事和部分高级管理人员列席了会议。董事长周奕丰先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成以下决议：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。其中关联董事郝海兵先生回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以
2022年6月14日为授予日，授予39名激励对象2171.17万股限制性股票。
详见公司于本公告日刊登的《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见公司于本公告日刊登的《独立董事关于第七届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二○二二年六月十六日