融捷股份:2021年度股东大会决议公告

融捷股份有限公司公告（2022）
证券代码：002192证券简称：融捷股份公告编号：2022-024
融捷股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：现场会议于2022年5月20日（星期五）14:30召开；
网络投票时间为：交易系统投票时间为2022年5月20日上午9:15-9:25、
9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投票时间为2022年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。
6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合有《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况：本次出席会议的股东及股东授权委托人共62名，代表股
份数量91127324股，占公司有表决权股份总数的35.0955%，其中：
出席现场会议的股东及股东授权委托人共14名，代表股份数量62981692股，占公司有表决权股份总数的24.2559%；
通过网络投票出席会议的股东共48名，代表股份数量28145632股，占公司有表决权股份总数的10.8396%。
1融捷股份有限公司公告（2022）
2、董监高出席和列席情况：公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次
现场股东大会，全部高管列席了本次现场股东大会。
3、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东大会，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
（一）提案表决方式
本次股东大会按照会议议程，采取现场表决和网络投票的方式对提案进行表决。议案2和议案6为影响中小股东权益的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票。
（二）提案表决结果
本次股东大会的全部提案均获得通过，具体表决结果如下：
1、审议通过了《2021年度财务决算报告》
总体表决结果：91088324股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9572%；39000股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0428%；0股弃权。
2、审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
总体表决结果：91088324股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9572%；39000股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0428%；0股弃权。
中小股东表决结果：29244832股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8668%；39000股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1332%；0股弃权。
3、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
总体表决结果：91088324股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9572%；39000股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0428%；0股弃权。
4、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
2融捷股份有限公司公告（2022）
总体表决结果：91088324股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9572%；39000股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0428%；0股弃权。
5、审议通过了《2021年度报告》全文及摘要
总体表决结果：91088324股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9572%；39000股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0428%；0股弃权。
6、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总体表决结果：91077424股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9452%；49900股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0548%；0股弃权。
中小股东表决结果：29233932股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8296%；49900股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1704%；0股弃权。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、陈羽纶律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2021年度股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2021年度股东大会决议；
2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2021年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2022年5月20日
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