广州发展:广州发展集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600098证券简称：广州发展公告编号：2022-046
企业债券简称：G17 发展 1 企业债券代码：127616
公司债券简称：21穗发01、21穗发02公司债券代码：188103、188281广州发展集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月31日
（二）股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道3号发展中心大厦6楼会议室。
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2542943517
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
72.50
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长蔡瑞雄先生主持会议。会议
1的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，张龙董事因出差请假；
2、公司在任监事5人，出席4人，苑欣监事因出差请假；
3、公司在任高级管理人员5人，出席4人，王铁军副总经理因出差请假。公司副总经理兼董事会秘书吴宏出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2542858479 99.9967 85038 0.0033 0 0.002、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2542858479 99.9967 85038 0.0033 0 0.003、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司2021年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司2021年年度报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
2比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2542858479 99.9967 85038 0.0033 0 0.004、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2542858479 99.9967 85038 0.0033 0 0.00
5、议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2542858479 99.9967 85038 0.0033 0 0.00
6、议案名称：关于公司2022年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2542858479 99.9967 85038 0.0033 0 0.00
7、议案名称：关于聘任公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2542858479 99.9967 85038 0.0033 0 0.00
8、议案名称：关于修订公司《章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
3同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2540496108 99.9038 2447409 0.0962 0 0.00
9、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》部分条
款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2542858479 99.9967 85038 0.0033 0 0.00
10、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》部分
条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2542858479 99.9967 85038 0.0033 0 0.00
11、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》部分
条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例比例（%）票数（%）
A股 2542858479 99.9967 85038 0.0033 0 0.00
12、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》部
分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2542858479 99.9967 85038 0.0033 0 0.00
4(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于公司2021年度利润
53350027099.7468850380.253200.00
分配方案的议案关于公司2022年度财务
63350027099.7468850380.253200.00
预算方案的议案关于聘任公司审计机构
73350027099.7468850380.253200.00
的议案
关于修订公司《章程》
83113789992.712924474097.287100.00
部分条款的议案
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广州金鹏律师事务所
律师：王波、简璐云
2、律师见证结论意见：
本次股东大会执行了法定的表决程序，表决数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，全部议案均获得符合公司《章程》规定的有效表决权通过，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、广州发展集团股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见。
广州发展集团股份有限公司
2022年6月1日
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