二三四五:第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002195证券简称：二三四五公告编号：2022-031
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2022年5月24日以通讯表决方式在上海市浦东新区环科路555弄
2号楼9楼公司会议室召开，本次会议通知于2022年5月23日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事6人，实际参加审议董事6人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长陈于冰先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
全体出席董事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更2021年度股东大会会议地点的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司2021年度股东大会现场会议的召开地点由“上海市浦东新区绣川路998号上海皇廷国际大酒店三楼水晶厅”变更为“上海市浦东新区环科路
555弄2号楼9楼公司会议室”。此外，根据上海市新冠疫情防控政策的要求，本
次股东大会存在无法设置现场会议的风险，为依法保障股东的合法权益，本次股东大会将同时设置线上接入会议的方式。除上述事项外，公司2021年度股东大会的召开时间、股权登记日、审议议题等其他事项均不变。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下合称“指定信息披露媒体”）的《关于变更2021年度股东大会会议地点暨疫情防控相关事项的提示性公告》。
特此公告。
1上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2022年5月25日
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