金利华电:2022年第二次临时股东大会会议决议公告

证券代码：300069证券简称：金利华电公告编号：2022-048
金利华电气股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况1、2022年第二次临时股东大会现场会议召开时间为：2022年6月13日（星期一）下午14:30；
2、2022年第二次临时股东大会网络投票时间为：2022年6月13日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月13日上午9:15
至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2022年6月13日9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号，公司五楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长韩泽帅先生
6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表8人，代表股份18475700股，
占公司有表决权股份总数的15.7912％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；参加网络投票的股东共8人，代表股份18475700股，占公司有表决权股份总数的15.7912％；中小股东及股东授权委托代表共7人，代表股份1885600股，占公司股份总数1.6116％。7、公司董事、监事、高级管理人员以现场结合通讯的方式出席或列席了本次股东大会，见证律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2、逐项审议通过《关于调整后公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》发行股份购买资产的方案
2.01标的资产及交易对方
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.02标的资产的定价方式、定价依据和交易价格
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.03发行股份的种类和面值
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.04发行方式及发行对象
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.05定价基准日、定价依据及发行价格
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.06发行价格调整机制
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.07发行股份数量
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.08上市地点
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.09本次发行股份锁定期
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.10上市公司及标的资产滚存未分配利润安排
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.11标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.12人员安置
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.13相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.14决议的有效期
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
发行股份募集配套资金的方案
2.15发行种类和面值
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.16发行方式及发行对象
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.17定价基准日、发行价格
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.18发行数量
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.19发行股份的锁定期
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.20上市地点
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.21配套募集资金用途
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.22公司滚存未分配利润安排
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.23决议的有效期
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.24业绩承诺补偿
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.25资产减值补偿
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
3、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
4、审议通过《关于本次交易预计构成重大资产重组的议案》
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
5、审议通过《关于及其摘要的议案》
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
6、审议通过《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
7、审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
8、审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
9、审议通过《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
10、审议通过《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
11、审议通过《关于本次交易相关主体不存在依据第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
12、审议通过《关于本次交易符合第十一条和第十二条规定的议案》
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
13、审议通过《关于本次交易符合及的议案》
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。14、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
15、审议通过《关于公司签署的议案》
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
16、审议通过《关于公司签署的议案》
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
17、审议通过《关于公司签署的议案》
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
18、审议通过《关于公司签署及其补充协议的议案》总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
19、审议通过《关于公司签署的议案》
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
20、审议通过《关于公司签署的议案》
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
21、审议通过《关于公司签署的议案》
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
22、审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
23、审议通过《关于批准与本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
24、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
25、审议通过《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设合理性、评估方法相关性及定价公允性的议案》
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
26、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》
总表决结果：同意18475700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1885600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。27、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
总表决结果：同意18465400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9443%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权
10300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0557%。
该项议案的投票结果由于北京白泽长瑞企业管理中心（有限合伙）（以下简称“白泽长瑞”）股东代表所使用的券商交易软件出现技术故障，导致投票结果未能正确显示，公司已收到了白泽长瑞针对该项议案投“同意”票的书面确认函。
其中，中小投资者的表决情况：同意1875300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.4538％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权10300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.5462％。
剔除白泽长瑞的投票影响结果，该议案已获得中小投资者1875300股的同意票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.4538％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
28、审议通过《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》
总表决结果：同意18465400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9443%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权
10300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0557%。
该项议案的投票结果由于白泽长瑞股东代表所使用的券商交易软件出现技术故障，导致投票结果未能正确显示，公司已收到了白泽长瑞针对该项议案投“同意”票的书面确认函。
其中，中小投资者的表决情况：同意1875300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.4538％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权10300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.5462％。
剔除白泽长瑞的投票影响结果，该议案已获得中小投资者1875300股的同意票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.4538％。
29、审议通过《关于修订的议案》
总表决结果：同意18465400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9443%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权
10300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0557%。
该项议案的投票结果由于白泽长瑞股东代表所使用的券商交易软件出现技术故障，导致投票结果未能正确显示，公司已收到了白泽长瑞针对该项议案投“同意”票的书面确认函。
其中，中小投资者的表决情况：同意1875300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.4538％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权10300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.5462％。
剔除白泽长瑞的投票影响结果，该议案已获得中小投资者1875300股的同意票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.4538％。
三、律师出具的法律意见
北京市君泽君律师事务所肖攀律师、关晓律师见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所关于公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。特此公告。
金利华电气股份有限公司董事会
2022年6月13日