晨鸣纸业:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2022-049
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的会议通知已于2022年5月24日、2022年5月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)及于 2022 年 5 月 24 日、2022 年 5 月 30 日披露于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年6月15日14:30
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2022年6月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00
采用互联网投票的时间：2022年6月15日9:15—15:00
2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：副董事长胡长青先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为2984208200股，实际出席本次会议的股东（代理人）共104人，代表有表决权股份591237483股，占公司有表决权总股份的19.8122%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外，出席本次股东大会的境内上市股份股东（代理人）共98人，代表股份
180927223股，占公司在本次会议有表决权总股份的6.0628%。
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共49人，代表有表决权的股份数为466716320股，占公司有表决权股份总数的15.6395%。
(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共55人，代表有表决权的股份数为124521163股，占公司有表决权股份总数的4.1727%。
概没有赋予持有人权利可出席本2022年第一次临时股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。
其中：
1、境内上市内资股（A 股）股东出席情况：
A 股股东（代理人）50 人，代表股份 479574449 股，占公司 A 股有表决权总股份总数的27.4118%。
2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况：
B 股股东（代理人）53 人，代表股份 79930113 股，占公司 B 股有表决权总股份总数的11.3154%。
3、境外上市外资股(H 股)股东出席情况：
H 股股东（代理人）1 人，代表股份 31732921 股，占公司 H 股有表决权总股份总数的
6.0066%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述六项普通决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过）和二项特别决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），其中议案1、议案2及议案3均为累积投票提案，详细表决情况请见本公告后所附《公司2022年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》），内容如下：
普通决议案六项
1、关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案
1.01选举陈洪国先生为第十届董事会执行董事
1.02选举胡长青先生为第十届董事会执行董事
1.03选举李兴春先生为第十届董事会执行董事
1.04选举李峰先生为第十届董事会执行董事
1.05选举李伟先先生为第十届董事会执行董事
1.06选举韩亭德先生为第十届董事会非执行董事
1.07选举李传轩先生为第十届董事会非执行董事
2、关于选举第十届董事会独立非执行董事候选人的议案
2.01选举李志辉先生为第十届董事会独立非执行董事
2.02选举孙剑非先生为第十届董事会独立非执行董事2.03选举杨彪先生为第十届董事会独立非执行董事
2.04选举尹美群女士为第十届董事会独立非执行董事
3、关于选举第十届监事会股东代表监事候选人的议案
3.01选举李康女士为第十届监事会股东代表监事
3.02选举潘爱玲女士为第十届监事会股东代表监事
3.03选举张宏女士为第十届监事会股东代表监事
4、关于第十届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴的议案
5、关于第十届监事会外部股东代表监事津贴的议案
6、关于购买董监高责任险的议案
特别决议案二项
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次会议点票的监察员。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所
2、律师姓名：石鑫、刘妍妮
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月十五日山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会议案表决结果统计表
赞成反对弃权有表决权股序号审议事项股份类别占该议案有表占该议案有表占该议案有表份数股数决权股东所持股数决权股东所持股数决权股东所持股份比例股份比例股份比例一普通决议案六项
（一）累积投票议案三项
1.00关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案
总计：59123748358429182498.8252%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 180927223 175248870 96.8615%选举陈洪国先
1.01 生为第十届董 境内上市内资股（A 股） 479574449 478524397 99.7810%
事会执行董事
境内上市外资股（B 股） 79930113 75301812 94.2096%
境外上市外资股（H 股） 31732921 30465615 96.0063%
总计：59123748358755642799.3774%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 180927223 178069971 98.4208%选举胡长青先
1.02 生为第十届董 境内上市内资股（A 股） 479574449 479294157 99.9416%
事会执行董事
境内上市外资股（B 股） 79930113 77353153 96.7760%
境外上市外资股（H 股） 31732921 30909117 97.4039%
总计：59123748356093207194.8742%选举李兴春先
1.03 生为第十届董 其中：中小投资者（A 股、B 股） 180927223 157822882 87.2300%
事会执行董事 境内上市内资股（A 股） 479574449 477643252 99.5973%境内上市外资股（B 股） 79930113 58756969 73.5104%
境外上市外资股（H 股） 31732921 24531850 77.3073%
总计：59123748358518538598.9764%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 180927223 175698929 97.1103%选举李峰先生
1.04 为第十届董事 境内上市内资股（A 股） 479574449 478794155 99.8373%
会执行董事 境内上市外资股（B 股） 79930113 75482113 94.4351%
境外上市外资股（H 股） 31732921 30909117 97.4039%
总计：59123748358508878598.9600%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 180927223 175602329 97.0569%选举李伟先先
1.05 生为第十届董 境内上市内资股（A 股） 479574449 478697555 99.8172%
事会执行董事
境内上市外资股（B 股） 79930113 75482113 94.4351%
境外上市外资股（H 股） 31732921 30909117 97.4039%
总计：59123748358055314698.1929%
选举韩亭德先 其中：中小投资者（A 股、B 股） 180927223 175663690 97.0908%
生为第十届董
1.06 境内上市内资股（A 股） 479574449 478752355 99.8286%
事会非执行董
事 境内上市外资股（B 股） 79930113 75488674 94.4433%
境外上市外资股（H 股） 31732921 26312117 82.9174%
总计：59123748355919271094.5801%
选举李传轩先 其中：中小投资者（A 股、B 股） 180927223 158784193 87.7614%
生为第十届董
1.07 境内上市内资股（A 股） 479574449 477087052 99.4813%
事会非执行董
事 境内上市外资股（B 股） 79930113 60274480 75.4090%
境外上市外资股（H 股） 31732921 21831178 68.7966%
2.00关于选举第十届董事会独立非执行董事候选人的议案
选举李志辉先总计：59123748358799029999.4508%
2.01
生为第十届董 其中：中小投资者（A 股、B 股） 180927223 177680039 98.2053%事会独立非执 境内上市内资股（A 股） 479574449 478955754 99.8710%行董事
境内上市外资股（B 股） 79930113 77301624 96.7115%
境外上市外资股（H 股） 31732921 31732921 100.0000%
总计：59123748358019903298.1330%
选举孙剑非先 其中：中小投资者（A 股、B 股） 180927223 175670275 97.0944%
生为第十届董
2.02 境内上市内资股（A 股） 479574449 478856790 99.8504%
事会独立非执
行董事 境内上市外资股（B 股） 79930113 75390824 94.3209%
境外上市外资股（H 股） 31732921 25951418 81.7807%
总计：59123748358093580398.2576%
选举杨彪先生 其中：中小投资者（A 股、B 股） 180927223 175647544 97.0819%
为第十届董事
2.03 境内上市内资股（A 股） 479574449 478480559 99.7719%
会独立非执行
董事 境内上市外资股（B 股） 79930113 75744324 94.7632%
境外上市外资股（H 股） 31732921 26710920 84.1742%
总计：59123748358205717898.4473%
选举尹美群女 其中：中小投资者（A 股、B 股） 180927223 176882919 97.7647%
士为第十届董
2.04 境内上市内资股（A 股） 479574449 478842954 99.8475%
事会独立非执
行董事 境内上市外资股（B 股） 79930113 76617304 95.8554%
境外上市外资股（H 股） 31732921 26596920 83.8149%
3.00关于选举第十届监事会股东代表监事候选人的议案
总计：59123748358798729999.4503%
选举李康女士 其中：中小投资者（A 股、B 股） 180927223 177677039 98.2036%
为第十届监事
3.01 境内上市内资股（A 股） 479574449 478952754 99.8704%
会股东代表监
事 境内上市外资股（B 股） 79930113 77301624 96.7115%
境外上市外资股（H 股） 31732921 31732921 100.0000%
3.02 选举潘爱玲女 总计： 591237483 588156202 99.4788%士为第十届监 其中：中小投资者（A 股、B 股） 180927223 177845942 98.2970%
事会股东代表
监事 境内上市内资股（A 股） 479574449 478993757 99.8789%
境内上市外资股（B 股） 79930113 77429524 96.8715%
境外上市外资股（H 股） 31732921 31732921 100.0000%
总计：59123748358800959999.4540%
选举张宏女士 其中：中小投资者（A 股、B 股） 180927223 177699339 98.2159%
为第十届监事
3.03 境内上市内资股（A 股） 479574449 478847154 99.8483%
会股东代表监
事 境内上市外资股（B 股） 79930113 77429524 96.8715%
境外上市外资股（H 股） 31732921 31732921 100.0000%
（二）非累积投票议案三项
总计：59123748358797161399.4476%32452700.5489%206000.0035%
关于第十届董
事会非执行董 其中：中小投资者（A 股、B 股） 180927223 177661353 98.1949% 3245270 1.7937% 20600 0.0114%
4.00 事和独立非执 境内上市内资股（A 股） 479574449 478869949 99.8531% 683900 0.1426% 20600 0.0043%
行董事津贴的
境内上市外资股（B 股） 79930113 77368743 96.7955% 2561370 3.2045% - 0.0000%议案
境外上市外资股（H 股） 31732921 31732921 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计：59123748358796101399.4458%32558700.5507%206000.0035%
关于第十届监 其中：中小投资者（A 股、B 股） 180927223 177650753 98.1891% 3255870 1.7995% 20600 0.0114%事会外部股东
5.00 境内上市内资股（A 股） 479574449 478859349 99.8509% 694500 0.1448% 20600 0.0043%
代表监事津贴
的议案 境内上市外资股（B 股） 79930113 77368743 96.7955% 2561370 3.2045% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 31732921 31732921 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计：58570062658210322299.3858%34274900.5852%1699140.0290%
关于购买董监 其中：中小投资者（A 股、B 股） 180927223 177499733 98.1056% 3427490 1.8944% - 0.0000%
6.00高责任险的议
案 境内上市内资股（A 股） 474037592 473420492 99.8698% 617100 0.1302% - 0.0000%
境内上市外资股（B 股） 79930113 77119723 96.4839% 2810390 3.5161% - 0.0000%境外上市外资股（H 股） 31732921 31563007 99.4645% - 0.0000% 169914 0.5355%二特别决议案二项
总计：59123748358810081399.4695%31166700.5271%200000.0034%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 180927223 177790553 98.2663% 3116670 1.7226% 20000 0.0111%关于修订《公
7.00 司章程》的议 境内上市内资股（A 股） 479574449 478999149 99.8800% 555300 0.1158% 20000 0.0042%
案
境内上市外资股（B 股） 79930113 77368743 96.7955% 2561370 3.2045% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 31732921 31732921 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计：59123748358724441999.3246%31164700.5271%8765940.1483%关于修订《董 其中：中小投资者（A 股、B 股） 180927223 176934159 97.7930% 3116470 1.7225% 876594 0.4845%
8.00 事会议事规 境内上市内资股（A 股） 479574449 478988349 99.8778% 555100 0.1157% 31000 0.0065%则》的议案
境内上市外资股（B 股） 79930113 76523149 95.7376% 2561370 3.2045% 845594 1.0579%
境外上市外资股（H 股） 31732921 31732921 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
注：关联股东胡长青先生、袁西坤先生及李康女士合计持有公司 5536857 股 A 股，已对议案 6 回避表决，回避表决股数合计 5536857 股。