泰尔股份:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002347证券简称：泰尔股份公告编号：2022-27
泰尔重工股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通
知于2022年5月26日以通讯方式发出，会议于2022年5月31日上午以通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邰正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式变更及投资总额调整的议案》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
详见2022年6月1日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式变更及投资总额调整的公告》。
本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
详见2022年6月1日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司董事会
二〇二二年六月一日