北京科锐:第七届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002350证券简称：北京科锐公告编号：2022-060
北京科锐配电自动化股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次
会议于2022年6月14日9:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2022年
6月9日以邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董
事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于修订的议案》
修订后的《商品衍生品交易管理制度》（2022年6月修订）全文详见公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
二、审议通过《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》
《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
三、审议通过《关于全资子公司收购四川瞿唐建设工程有限公司全部股权的议案》
1《关于全资子公司收购四川瞿唐建设工程有限公司全部股权的公告》详见公
司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
四、审议通过《关于完成收购四川瞿唐建设工程有限公司后实缴注册资本的议案》
《关于完成收购四川瞿唐建设工程有限公司后实缴注册资本的公告》详见公
司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇二二年六月十四日
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