金岭矿业:第九届董事会第十次会议（临时）决议公告

董事会决议公告
证券代码：000655证券简称：金岭矿业公告编号：2022－034
山东金岭矿业股份有限公司
第九届董事会第十次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议（临时）通知于2022年6月13日以专人书面送达、电话通知的方式发出，2022年6月
16日上午9点在公司济南分公司610室以现场和通讯方式召开，会议由董事长付博
先生主持，公司监事、部分高管和纪委书记列席本次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中以通讯方式出席会议的董事有五名，分别为刘纯先生、张新福先生、肖岩先生、王毅先生和孙晓琳先生。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过关于新增2022年度日常关联交易预计的议案
同意3票，反对0票，弃权0票表决结果：通过
关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-035）。
公司独立董事对本项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见公
1董事会决议公告司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于新增2022年度日常关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于新增2022年度日常关联交易预计的独立意见》。
三、备查文件
1、第九届董事会第十次会议（临时）决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司董事会
2022年6月17日
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