山东钢铁:山东钢铁股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

股票简称：山东钢铁证券代码：600022编号：2022-019
山东钢铁股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2022年5月30日以电子邮件和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于2022年6月6日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。
（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
（一）关于注销合资子公司山东钢铁集团聊城加工配送有限公司的议案
根据经营管理和营销体制改革需要，公司按照《公司法》《公司章程》的有关规定，依法定程序注销合资子公司山东钢—1—铁集团聊城加工配送有限公司。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）《关于注销合资子公司山东钢铁集团聊城加工配送有限公司的公告》
（2022-020）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等法律法规和公司规章制度规定，结合公司实际情况，公司对《董事会专门委员会工作细则》部分条款进行修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）关于修订《山东钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》的议案根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2022年修订）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等制度要求，结合公司实际情况，公司对《山东钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》部分条款进行修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）关于修订《山东钢铁股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案
根中国证监会《上市公司独立董事规则》等制度要求，结—2—合公司实际情况，公司对《山东钢铁股份有限公司独立董事年报工作制度》部分条款进行修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）关于修订《山东钢铁股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度》的议案根据中国证监会《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等制度要求，结合公司实际情况，公司对《山东钢铁股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度》部分条款进行修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2022年6月7日
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