湖北广电:第十届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000665证券简称：湖北广电公告编号：2022-032
转债代码：127007转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第六次会议通知于2022年6月14日以电话、电子邮件或
书面送达等方式发出，会议于2022年6月20日以通讯方式召开。本次董事会由董事长张建红女士召集，会议应收表决票11票，实收表决票11票。会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《信息披露管理制度》。
2、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《内幕信息知情人登记管理制度》。
3、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《投资者关系管理制度》。
4、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《重大信息内部报告制度》。
5、关于组建联合体拟参与湖北广播电视台公开招标项目暨关联
交易的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。
关联董事张建红、曾文、刘涛、曾柏林回避表决；公司独立董事
对本次关联交易进行了事前认可，并发表独立意见；本事项无需提交公司股东大会审议。详见同日登载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于组建联合体拟参与公开招标项目暨关联交易的公告》（公告编号：2022-033）。
6、关于聘任胡晓斌先生兼任公司董事会秘书的议案
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。
经董事会提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会决定聘任总会计师胡晓斌先生兼任公司董事会秘书，独立董事发表了独立意见。详见同日登载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2022-034）。
三、备查文件公司董事会会议决议。特此公告湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十一日