捷成股份:第四届董事会第五十三次会议决议公告

证券代码：300182证券简称：捷成股份公告编号：2022-042
北京捷成世纪科技股份有限公司
第四届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十三
次会议于2022年6月9日以邮件和其他口头方式发出会议通知，于2022年6月9日以电话视频形式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由董事长徐子泉先生主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2022年6月27日召开2022年第二次临时股东大会，审议公司2022年6月5日第四届董事会第五十二次会议审议通过的《关于终止2021年度向特定对象发行股票事项的议案》事项。
《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》公告具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
二○二二年六月九日