德展健康:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000813证券简称：德展健康公告编号：2022-028
德展大健康股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。
2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、现场会议主持人：由公司董事长章红女士主持本次会议。
3、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为2022年5月26日下午14：30分网络投票时间为2022年5月26日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月26日9：15－9：25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2022年5月26日09:15－15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融
大厦2406室。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东29人，代表股份1400902080股，占上市公司总股份的62.7423％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份984852914股，占上市公司总股份的44.1087％。通过网络投票的股东25人，代表股份416049166股，占上市公司总股份的18.6336％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东24人，代表股份1911100股，占上市公司总股份的0.0856％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的中小股东24人，代表股份1911100股，占上市公司
总股份的0.0856％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议及表决情况本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。议案1为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。
议案1.00关于回购公司股份方案的议案（需逐项表决）
议案1.01回购股份的目的
总表决情况：
同意1400865580股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对36500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1874600股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0901％；反对36500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.02回购股份的相关条件
总表决情况：
同意1400865580股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对
36500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1874600股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0901％；反对36500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.03回购股份的方式、价格区间及定价原则
总表决情况：
同意1400865580股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对36500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1874600股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0901％；反对36500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.04拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
总表决情况：
同意1400865580股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对36500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1874600股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0901％；反对36500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.05回购股份的资金来源
总表决情况：
同意1400865580股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对36500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意1874600股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0901％；反对36500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.06回购股份的实施期限
总表决情况：
同意1400865580股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对36500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1874600股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0901％；反对36500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.07股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
总表决情况：
同意1400865580股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对36500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1874600股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0901％；反对36500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.08与中介机构合作实施本次回购
总表决情况：
同意1400668080股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对234000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1677100股，占出席会议的中小股东所持股份的87.7557％；反对234000股，占出席会议的中小股东所持股份的12.2443％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
2、律师姓名：常娜娜女士、康晨先生
3、结论性意见：本所律师认为，公司2022年第一次临时股东大会的召集召
开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决
方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
六、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、新疆天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司2022年第一次临时股
东大会法律意见书。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十七日