北清环能:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000803证券简称：北清环能公告编号：2022-079
北清环能集团股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第十届董事会
3、会议召开合法、合规性说明：公司于2022年6月14日召开第十届董事
会五十三次会议，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》相关规定和要求。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2022年6月30日（星期四）14：00。
（2）网络投票时间：2022年6月30日，其中：
*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月30日9：15至9：25、9：30至11：30、13：00至15：00；
*通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月30日9：
15至15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年6月23日（星期四）
7、出席对象：
（1）截止2022年6月23日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼
1204号公司会议室
二、会议审议事项
1、提案名称
表一：本次股东大会提案名称及编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案√
1.00关于公司符合重大资产重组条件的议案√
2.00关于本次重大资产购买方案的议案（逐项表决议案）√
2.01实施主体√
2.02交易对方√
2.03标的资产√
2.04交易标的资产的定价√
2.05本次交易对价支付方式√
2.06过渡期间损益安排√
2.07债权债务处理√
2.08人员安置√
2.09本次交易决议的有效期√
3.00关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案√
4.00关于公司《重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案√关于与交易对方签订附条件生效的《关于山东方福环保科技有
5.00√限公司的支付现金购买资产协议》的议案关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题
6.00√的规定》第四条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一
7.00√
条规定的议案
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十
8.00√
三条规定的重组上市的议案关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——
9.00上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定√
的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案关于本次交易信息发布前公司股票价格未发生异常波动情况
10.00√
的议案
关于本次重大资产重组交易履行法定程序的完备性、合规性及
11.00√
提交法律文件的有效性的议案
关于批准本次交易相关审计报告、估值报告及备考审阅报告的
12.00√
议案
关于评估机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与
13.00√
估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排
14.00√
的议案关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购
15.00√
买相关事项的议案
16.00关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案√
2、披露情况
上述议案具体内容详见公司于2022年5月25日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第五十二次会议决议公告》《第十届监事会第三十二次会议决议公告》及相关单项公告。
3、有关说明
上述提案1至提案16，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的2/3以上通过，并将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者
合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
1、公司已对提案进行编码，详见表一；
2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100；
3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的格式顺序且不
重复地排列；
4、本次股东大会无互斥提案，含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案。
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；
个人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）、股票帐户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可以信函（信封上须注明“2022年第二次临时股东大会”字样）
或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2022年6月24日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事办。
2、登记地点：四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼1204号。
3、登记时间：2022年6月24日（星期五）工作时间9:30-11:30，13:30-17:00。
4、联系方式：
电话：0817-2619999、传真：0817-2619999
邮编：637000
联系人：潘女士
5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见“附件一”。
六、备查文件
1、第十届董事会第五十二次会议决议；
2、第十届监事会第三十二次会议决议；
3、第十届董事会第五十三次会议决议。
北清环能集团股份有限公司董事会
2022年6月14日附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、本次会议投票代码和投票名称
投票代码：360803投票简称：北能投票
2、填报表决意见或选举票数
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票的时间为2022年6月30日的交易时间，即9：15至9：25、9：30
至11：30、13：00至15：00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月30日9：15至15：00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：
授权委托书
兹委托先生/女士代表我单位（本人）出席北清环能集团股份有
限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对本次会议审议事项投票表决指示如下：
备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票
100总议案√
1.00关于公司符合重大资产重组条件的议案√
2.00关于本次重大资产购买方案的议案√
2.01实施主体√
2.02交易对方√
2.03标的资产√
2.04交易标的资产的定价√
2.05本次交易对价支付方式√
2.06过渡期间损益安排√
2.07债权债务处理√
2.08人员安置√
2.09本次交易决议的有效期√
3.00关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案√
关于公司《重大资产购买报告书（草案）》及其摘要
4.00√
的议案关于与交易对方签订附条件生效的《关于山东方福环
5.00√保科技有限公司的支付现金购买资产协议》的议案关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组
6.00√若干问题的规定》第四条规定的议案关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法
7.00√
》第十一条规定的议案关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
8.00√
法》第十三条规定的重组上市的议案关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管
9.00√
》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案关于本次交易信息发布前公司股票价格未发生异常波
10.00√
动情况的议案
关于本次重大资产重组交易履行法定程序的完备性、
11.00√
合规性及提交法律文件的有效性的议案
关于批准本次交易相关审计报告、估值报告及备考审
12.00√
阅报告的议案关于评估机构的独立性、估值假设前提的合理性、估
13.00值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的√
议案关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回
14.00√
报安排的议案关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大
15.00√
资产购买相关事项的议案
16.00关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案√
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字或印章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票帐号：
委托人所持股份数量：股
委托人所持股份性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期：年月日
有效期：签署日期至年月日止
注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的，必须加盖法人单位公章。