中原传媒:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：000719证券简称：中原传媒公告编号：2022-027号
中原大地传媒股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1.现场会议时间：2022年6月14日（周二）14:30；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2022年6月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月14日
9:15-15:00；
3.股权登记日：2022年6月9日（周四）；
（二）现场会议地点：郑州市金水东路 39 号 A座 0811会议室；
（三）表决方式：现场投票与网络投票相结合；
（四）会议召集人：公司第八届董事会；
（五）会议主持人：公司董事长王庆；
（六）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深1交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（七）会议出席情况
1.股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份616058988股，占上市公司总股份的60.2088％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份614231784股，占上市公司总股份的60.0303％。
通过网络投票的股东19人，代表股份1827204股，占上市公司总股份的0.1786％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东20人，代表股份1827304股，占上市公司总股份的0.1786％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东19人，代表股份1827204股，占上市公司总股份的0.1786％。
3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了全部议案。
（一）审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；
2总表决情况：
同意615692288股，占出席会议所有股东所持股份的99.9405％；
反对233800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0380％；弃权132900股（其中，因未投票默认弃权26100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0216％。
中小股东总表决情况：
同意1460604股，占出席会议的中小股东所持股份的79.9322％；
反对233800股，占出席会议的中小股东所持股份的12.7948％；弃权
132900股（其中，因未投票默认弃权26100股），占出席会议的中小
股东所持股份的7.2730％。
该议案经与会股东表决获得通过。
（二）审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意615692288股，占出席会议所有股东所持股份的99.9405％；
反对233800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0380％；弃权132900股（其中，因未投票默认弃权26100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0216％。
中小股东总表决情况：
同意1460604股，占出席会议的中小股东所持股份的79.9322％；
反对233800股，占出席会议的中小股东所持股份的12.7948％；弃权
132900股（其中，因未投票默认弃权26100股），占出席会议的中小
股东所持股份的7.2730％。
3（三）审议通过了《公司2021年年度报告全文及报告摘要》；
总表决情况：
同意615692288股，占出席会议所有股东所持股份的99.9405％；
反对233800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0380％；弃权132900股（其中，因未投票默认弃权26100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0216％。
中小股东总表决情况：
同意1460604股，占出席会议的中小股东所持股份的79.9322％；
反对233800股，占出席会议的中小股东所持股份的12.7948％；弃权
132900股（其中，因未投票默认弃权26100股），占出席会议的中小
股东所持股份的7.2730％。
（四）审议通过了《公司2021年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意614606484股，占出席会议所有股东所持股份的99.7642％；
反对1452504股，占出席会议所有股东所持股份的0.2358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意374800股，占出席会议的中小股东所持股份的20.5111％；反对1452504股，占出席会议的中小股东所持股份的79.4889％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
4（五）审议通过了《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意614985288股，占出席会议所有股东所持股份的99.8257％；
反对940800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1527％；弃权132900股（其中，因未投票默认弃权26100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0216％。
中小股东总表决情况：
同意753604股，占出席会议的中小股东所持股份的41.2413％；反对940800股，占出席会议的中小股东所持股份的51.4857％；弃权
132900股（其中，因未投票默认弃权26100股），占出席会议的中小
股东所持股份的7.2730％。
（六）审议通过了《关于募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久性补充公司流动资金暨注销募集资金专户的议案》；
总表决情况：
同意614934484股，占出席会议所有股东所持股份的99.8175％；
反对991604股，占出席会议所有股东所持股份的0.1610％；弃权132900股（其中，因未投票默认弃权26100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0216％。
中小股东总表决情况：
同意702800股，占出席会议的中小股东所持股份的38.4610％；反对991604股，占出席会议的中小股东所持股份的54.2660％；弃权
5132900股（其中，因未投票默认弃权26100股），占出席会议的中小
股东所持股份的7.2730％。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：刘天意、闫然
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会形成的有关决议合法有效。
四、备查文件
（一）公司2021年年度股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
中原大地传媒股份有限公司董事会
2022年6月15日
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