珠海中富:第十届董事会2022年第五次会议决议公告

证券代码：000659证券简称：珠海中富公告编号：2022-021
珠海中富实业股份有限公司
第十届董事会2022年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2022年第五
次会议通知于2022年6月10日以电子邮件方式发出，会议于2022年6月13日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长俞磊先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论，与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》因生产经营需要，公司全资子公司河南中富饮料有限公司（以下简称“河南中富”）拟向银行申请流动资金贷款，预计贷款金额不超过3000万元，河南中富拟以名下不动产为上述贷款提供抵押，公司为河南中富提供连带责任保证担保，具体金额以最终签订的借款合同、抵押合同及担保文件为准。
此次贷款额度在公司2021年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。
同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告》。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司第十届董事会2022年第五次会议相关事项的独立意见。特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2022年6月13日