四川美丰:2021年度股东大会决议公告

证券代码：000731证券简称：四川美丰公告编号：2022-40
四川美丰化工股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2022年5月18日14:00
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：
2022年5月18日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：
开始投票的时间为2022年5月18日上午9:15，结束时间为
2022年5月18日下午15:00
（二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一
段10号，四川美丰总部三楼会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：王勇先生
（六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上
1市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
公司于2022年4月26日发布了本次年度股东大会的会议通知（公告编号：2022-35）。
（七）会议出席情况
1.出席的总体情况
参加本次年度股东大会现场会议和网络投票的股东及股东
授权代表共23人，代表股份106311168股，占公司股份总数的18.1504%。
2.现场会议出席情况
出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份100592012股，占公司股份总数的17.1740%。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共20人，代表股份5719156股，占公司股份总数的0.9764%。
4.中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共22人，代表股份34257616股，占公司股份总数的5.8488%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份28538460股，占公司总股份的4.8723%。通过网络投票的中小股东20人，代表股份5719156股，占公司总股份的0.9764%。
5.公司董事、监事、高级管理人员以视频或现场方式列席了本次股东大会。
6.北京康达（成都）律师事务所律师对本次股东大会进行了
2现场见证并出具了《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）提案审议表决情况：
提交本次年度股东大会审议的议案共11项，表决情况如下：
1.公司2021年度董事会工作报告
总表决情况：
同意反对弃权表决结果
101336680股4960288股14200股
占出席本次股东大通过
会有效表决权股份95.3208%4.6658%0.0134%总数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意反对弃权
29283128股4960288股14200股
占出席本次股东大会中小投资者股东
85.4792%14.4794%0.0415%
有效表决权股份总数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
2.公司2021年度监事会工作报告
总表决情况：
同意反对弃权表决结果
101336680股4960188股14300股
占出席本次股东大通过
会有效表决权股份95.3208%4.6657%0.0135%总数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
3出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意反对弃权
29283128股4960188股14300股
占出席本次股东大会中小投资者股东
85.4792%14.4791%0.0417%
有效表决权股份总数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
3.公司2021年度财务决算报告
总表决情况：
同意反对弃权表决结果
101339263股4957705股14200股
占出席本次股东大通过
会有效表决权股份95.3233%4.6634%0.0134%总数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意反对弃权
29285711股4957705股14200股
占出席本次股东大会中小投资者股东
85.4867%14.4718%0.0415%
有效表决权股份总数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
4.公司2022年度财务预算报告
总表决情况：
同意反对弃权表决结果
101339263股468817股4503088股
占出席本次股东大通过
会有效表决权股份95.3233%0.4410%4.2358%总数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
4出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意反对弃权
29285711股468817股4503088股
占出席本次股东大会中小投资者股东
85.4867%1.3685%13.1448%
有效表决权股份总数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
5.关于公司2021年度利润分配的议案
总表决情况：
同意反对弃权表决结果
101229163股578917股4503088股
占出席本次股东大通过
会有效表决权股份95.2197%0.5445%4.2358%总数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意反对弃权
29175611股578917股4503088股
占出席本次股东大会中小投资者股东
85.1653%1.6899%13.1448%
有效表决权股份总数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
6.关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意反对弃权表决结果
101339280股4957588股14300股
占出席本次股东大通过
会有效表决权股份95.3233%4.6633%0.0135%总数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
5出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意反对弃权
29285728股4957588股14300股
占出席本次股东大会中小投资者股东
85.4868%14.4715%0.0417%
有效表决权股份总数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
7.关于公司2022年度在中国石化财务有限责任公司成都分
公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的议案
审议本议案时，关联股东--成都华川石油天然气勘探开发有限公司回避了表决，成都华川石油天然气勘探开发有限公司为公司第一大股东，持有公司有表决权股份72053552股。议案表决情况如下：
总表决情况：
同意反对弃权表决结果
29285728股4957688股14200股
占出席本次股东大通过
会有效表决权股份85.4868%14.4718%0.0415%总数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意反对弃权
29285728股4957688股14200股
占出席本次股东大会中小投资者股东
有效表决权股份总85.4868%14.4718%0.0415%数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
8.关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司签署
《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议本议案时，关联股东--成都华川石油天然气勘探开发有限公
6司回避了表决，成都华川石油天然气勘探开发有限公司为公司第一大股东，持有公司有表决权股份72053552股。议案表决情况如下：
总表决情况：
同意反对弃权表决结果
29285728股4957688股14200股
占出席本次股东大通过
会有效表决权股份85.4868%14.4718%0.0415%总数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意反对弃权
29285728股4957688股14200股
占出席本次股东大会中小投资者股东
有效表决权股份总85.4868%14.4718%0.0415%数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
9.关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任险的议
案
总表决情况：
同意反对弃权表决结果
101339263股4957705股14200股
占出席本次股东大通过
会有效表决权股份95.3233%4.6634%0.0134%总数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意反对弃权
29285711股4957705股14200股
占出席本次股东大
会中小投资者股东85.4867%14.4718%0.0415%有效表决权股份总
7数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
10.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意反对弃权表决结果
101339280股4957688股14200股
占出席本次股东大通过
会有效表决权股份95.3233%4.6634%0.0134%总数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
本议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意反对弃权
29285728股4957688股14200股
占出席本次股东大会中小投资者股东
85.4868%14.4718%0.0415%
有效表决权股份总数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
11.关于公司2021年年度报告全文和摘要的议案
总表决情况：
同意反对弃权表决结果
101339280股4957688股14200股
占出席本次股东大通过
会有效表决权股份95.3233%4.6634%0.0134%总数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意反对弃权
29285728股4957688股14200股
8占出席本次股东大
会中小投资者股东
85.4868%14.4718%0.0415%
有效表决权股份总数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
公司第九届董事会独立董事在本次年度股东大会上对2021年度工作进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
2.见证律师姓名：杨波、王宏恩
3.结论性意见：本所律师认为，四川美丰化工股份有限公司
召开的2021年度股东大会的通知、召集、召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司2021年度股东大会决议》；
2.北京康达（成都）律师事务所出具的《关于四川美丰化工股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二二年五月十九日
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