中关村:第八届董事会2022年度第四次临时会议决议公告

第八届董事会2022年度第四次临时会议决议公告共2页
证券代码：000931证券简称：中关村公告编号：2022-049
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第八届董事会2022年度第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会2022年度第四次
临时会议通知于2022年6月2日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2022年6月10日以通讯表决召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、审议通过《关于为北京华素向宁波银行申请5000万元综合授信续贷提供担保的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经第七届董事会2021年度第五次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）于
2021年向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称：宁波银行）申请的额度
为人民币5000万元的综合授信，期限1年，由宁波银行出具保函并办理了新加波华侨银行（以下简称：华侨银行）570万欧元的内保内贷业务。
现宁波银行的授信即将到期，北京华素拟向其申请新的综合授信，授信额度人民币5000万元，期限1年，用途为该笔华侨银行贷款的续贷业务。
公司拟同意上述贷款事宜，并为该笔贷款提供连带责任保证担保。
北京华素已出具书面《反担保函》。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案需全体董事2/3以上同意方可通过。
因本次担保后，公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的
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50％，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保经董
事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。经持有公司3%以上股份的股东国美控股集团有限公司，在股东大会召开10日前将本议案增加到2021年度股东大会进行审批。
有关协议尚未签署。
二、备查文件
1、第八届董事会2022年度第四次临时会议决议。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O 二二年六月十日