富通信息:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000836证券简称：富通信息公告编号：2022-027
天津富通信息科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2022年6月10日下午2:45
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月10日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月10日上午9:15至下午3:00。
3、现场会议召开地点：天津市华苑产业园区榕苑路10号公司一层会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：董事长徐东先生
7、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等有关规定
二、会议的出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共58名代表股份
245125909股占公司总股份的20.2842%。其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东共55名代表股份8758370股
占公司总股份的0.7248%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共5名代表股份149470723股
占公司总股份的12.3687%。
3、网络投票情况
通过网络投票表决的股东共53名代表股份95655186股占公司总股份的7.9155%。
4、公司董事、监事及北京中伦文德（杭州）律师事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司其他高管人员列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
1、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.01关于提名徐东为公司第九届董事会非独立董事的议案
（241702795股同意，占出席会议有表决权股份总数的98.6035％；3423114股反对，占出席会议有表决权股份总数的1.3965％；
0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0％）
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
（5335256股同意，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的60.9161%；
3423114股反对，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总
数的39.0839％；
0股弃权，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.0000％）
1.02关于提名肖玮为公司第九届董事会非独立董事的议案
（242804995股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.0532％；2320914股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.9468％；
0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％）其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
（6437456股同意，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的73.5006%；
2320914股反对，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总
数的26.4994％；
0股弃权，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0％）
1.03关于提名吕军为公司第九届董事会非独立董事的议案
（241717395股同意，占出席会议有表决权股份总数的98.6095％；2426914股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.9901％；
981600股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.4004％）
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
（5349856股同意，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的61.0828%；
2426914股反对，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总
数的27.7097％；
981600股弃权，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的11.2076％）
1.04关于提名华文为公司第九届董事会非独立董事的议案
（241702795股同意，占出席会议有表决权股份总数的98.6035％；2426914股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.9901％；
996200股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.4064％）
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
（5335256股同意，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的60.9161%；
2426914股反对，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的27.7097％；
996200股弃权，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的11.3743％）
1.05关于提名秦好斌为公司第九届董事会非独立董事的议案
（241702795股同意，占出席会议有表决权股份总数的98.6035％；2441514股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.9960％；
981600股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.4004％）
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
（5335256股同意，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的60.9161%；
2441514股反对，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总
数的27.8764％；
981600股弃权，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的11.2076％）
1.06关于提名朱兆群为公司第九届董事会非独立董事的议案
（241702795股同意，占出席会议有表决权股份总数的98.6035％；2426914股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.9901％；
996200股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.4064％）
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
（5335256股同意，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的60.9161%；
2426914股反对，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总
数的27.7097％；
996200股弃权，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的11.3743％）
表决结果：该议案获得通过。2、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
2.01关于提名郑勇军为公司第九届董事会独立董事的议案
（241702795股同意，占出席会议有表决权股份总数的98.6035％；2426914股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.9901％；
996200股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.4064％）
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
（5335256股同意，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的60.9161%；
2426914股反对，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数
的27.7097％；
996200股弃权，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的11.3743％）
2.02关于提名郑万青为公司第九届董事会独立董事的议案
（241702795股同意，占出席会议有表决权股份总数的98.6035％；2426914股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.9901％；
996200股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.4064％）
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
（5335256股同意，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的60.9161%；
2426914股反对，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数
的27.7097％；
996200股弃权，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的11.3743％）
2.03关于提名于永生为公司第九届董事会独立董事的议案
（241702795股同意，占出席会议有表决权股份总数的98.6035％；2426914股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.9901％；996200股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.4064％）
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
（5335256股同意，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的60.9161%；
2426914股反对，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数
的27.7097％；
996200股弃权，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的11.3743％）
表决结果：该议案获得通过。
3、审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
（241477295股同意，占出席会议有表决权股份总数的98.5115％；3097014股反对，占出席会议有表决权股份总数的1.2634％；
551600股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.2250％）
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
（5109756股同意，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的58.3414%；
3097014股反对，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总
数的35.3606％；
551600股弃权，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的6.2980％）
表决结果：该议案获得通过。
4、审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
4.01关于提名王学明为公司第九届监事会监事的议案
（241717395股同意，占出席会议有表决权股份总数的98.6095％；3408514股反对，占出席会议有表决权股份总数的1.3905％；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％）
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
（5349856股同意，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的61.0828%；
3408514股反对，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总
数的38.9172％；
0股弃权，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.0000％）
4.02关于提名徐煜波为公司第九届监事会监事的议案
（241717395股同意，占出席会议有表决权股份总数的98.6095％；2426914股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.9901％；
981600股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.4004％）
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
（5349856股同意，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的61.0828%；
2426914股反对，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总
数的27.7097％；
981600股弃权，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的11.2076％）
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了北京中伦文德（杭州）律师事务所陈宏杰律师、肖达夫律师出席，并由其出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。五、备查文件
1、2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京中伦文德（杭州）律师事务所法律意见书。
天津富通信息科技股份有限公司董事会
2022年6月10日