电投产融:电投产融2021年年度股东大会决议公告

证券代码：000958证券简称：产融控股公告编号：2022-037
国家电投集团产融控股股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形，所有议案全部获得通过。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2022年5月18日下午14:00。
2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时
间为2022年5月18日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年5月18日上午9:15
至2022年5月18日15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼1617会议室。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
16.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司
《章程》等有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计24人，代表股份数
4366661960股，占上市公司有表决权总股份81.1132%。其中：
现场出席股东大会的股东及授权委托代表2人，代表股份数量
3508796010股，占上市公司有表决权总股份65.1778%。
通过网络投票的股东22人，代表股份857865950股，占上市公司有表决权总股份15.9353%。
通过网络投票的中小股东21人，代表股份215694156股，占上市公司有表决权总股份4.0066％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
投票表决情况
其中：议案5、8涉及影响中小投资者利益的总体投票表决情况
重大事项，中小投资者投票表决情况序号议案名称占出席股东大会有同意反对弃权议案是否同意反对弃权效表决权（股数）（股数）（股数）通过（股数）（股数）（股数）股份总数的比例
总议案：除累积投票制
100////////
外的所有议案
1.002021年年度报告及摘要436650456015740099.9964％通过///
2.002021年董事会工作报告43664707601574003380099.9956％通过///
3.002021年监事会工作报告436647076019120099.9956％通过///
关于2021年年度财务决
4.00436650456015740099.9964％通过///
算情况的议案关于2021年年度利润分
5.00436622656043540099.9900％通过215258756435400
配预案的议案关于公司2022年度投资
6.00436647076019120099.9956％通过///
计划的议案关于公司2022年度外部
7.00143056914815740099.9890％通过///
融资计划的议案关于投保董监高责任险
8.00436647066019130099.9956％通过215502856191300
的议案
2关于议案表决的有关情况说明：
1.特别决议议案：无。
2.关联交易议案：《关于公司2022年度外部融资计划的议案》
关联股东1：国家电力投资有限公司；关联关系：公司控股股东；所持表决权股份数量：2866624216股；回避表决情况：回避。
关联股东2：国家电投集团河北电力有限公司；关联关系：公司
控股股东的子公司；所持表决权股份数量：69311196股；回避表决情况：回避。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所。
2.律师姓名：贾向明、冯朋飞。
3.结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员
和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事签字的2021年年度股东大会决议2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
2022年5月18日
3