张裕Ａ:第八届监事会第一次会议决议公告

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2022－临17
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的会议通知和相关议案于2022年5月24日以专人送达和电子邮件方式发出。
2、召开时间、地点和方式：本次会议于2022年6月9日以通讯表决方式举行。
3、监事出席会议情况：应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。
4、会议主持人和列席人员：本次会议由冷斌先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名表决的方式，与会监事以3票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》，选举冷斌为本公司第八届监事会主席。
1三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司监事会
二○二二年六月十日
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