黑芝麻:关于2021年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：000716证券简称：黑芝麻公告编号：2022-029
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于2021年年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2022年6月
29日召开2021年年度股东大会，公司于2022年6月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》等公司指定信息披露媒体公告了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。
公司于2022年6月17日召开的第十届董事会2022年第五次临时会议审议并
通过了《关于为荆门我家庄园富硒米业有限公司提供担保的议案》，前述担保事项尚需提交股东大会审议。鉴于公司将于2022年6月29日召开股东大会，为提高与公司经营相关事项的决策效率，股东韦清文先生向公司董事会提交了《关于提请增加2021年年度股东大会临时提案的函》，韦清文先生提议将为下属的全资公司——荆门我家庄园富硒米业有限公司提供担保的事项作为临时提案提交2021年年度股东大会审议。有关本次拟为下属公司提供担保的详情见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
披露的《第十届董事会2022年第五次临时会议决议公告》（公告编号：2022-027）、
《关于为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2022-028）。
根据《公司法》《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
及《公司股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
截至本公告日，韦清文先生持有公司股票24823400股，占公司总股本的3.34%。经董事会审查认定，提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，提案内容属于股东大会职权范围，因此，公司董事会同意将韦清文先生的临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》中会议召开时间、召开地点、股权登记日等事项均保持不变。
现将增加临时提案后的2021年年度股东大会召开相关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2022年6月29日（星期三）下午2:30开始。
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2022年6月29日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时
间为：2022年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过书面授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票其
中的一种方式参加表决，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2022年6月23日（星期四）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于2022年6月23日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼会议室
二、会议审议的事项
1、会议审议的议案
本次股东大会提案编码示例表备注该列打勾提案编码提案名称的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《公司2021年度董事会工作报告》√
2.00《公司2021年度监事会工作报告》√
3.00《公司2021年度内部控制自我评价报告》√
4.00《公司2021年度财务决算报告》√
5.00《公司2021年年度报告全文及摘要》√
6.00《公司2021年利润分配预案及2022年利润分配政策》√
7.00《公司2022年度财务预算方案》√
8.00《关于修订及其附件的议案》√
9.00《对外担保管理制度》√
10.00《关于为荆门我家庄园富硒米业有限公司提供担保的议案》√
公司独立董事将在本次股东大会上作2021年度述职报告。
2、议案内容披露情况
上述第1、3、4、5、6、7项议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，
第2项议案已经公司第十届监事会第四次会议审议通过；第8、9项议案已经公司
第十届董事会2022年第四次临时会议审议通过；第10项议案已经公司第十届董事会2022年第五次临时会议审议通过。有关详情请查阅公司分别于2022年4月30日、6月9日、6月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第十届董事会第四次会议决议公告》《第十届监事会第四次会议决议公告》《第十届董事会2022年第四次临时会议决议公告》《第十届董事会2022年第五次临时会议决议公告》等相关公告。
3、上述第8项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4、公司将单独统计本次股东大会的中小投资者表决结果并公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券投资中心办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或发送邮件等方式登记，信函及邮件应注明“黑芝麻2021年年度股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认；本公司不接受电话登记。参加股东现场会议时请出示相关证件原件。
未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。
（二）登记时间：
2022年6月24日、6月27日上午9:00至11:30，下午2:30至5:30。
（三）登记地点：
（1）登记地点：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼
（2）信函送达地址：广西南宁市36号南方食品大厦5楼证券投资中心，邮编：
530022，信函请注明“黑芝麻2021年年度股东大会”字样。
（四）会议联系方式
联系人：凌彩萱、韦欣妙联系电话：0771-5389677
电子邮箱：tzzgx@nfhzm.com
（五）其他：
本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
股东通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第十届董事会2022年第五次临时会议决议。
特此公告南方黑芝麻集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月十八日附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360716”，投票简称为“芝麻投票”。
2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、交易系统投票时间：
2022年6月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:3013:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为：2022年6月29日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年6月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人（或单位）出席2022年6月29日召
开的南方黑芝麻集团股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需签署的相关文件。
南方黑芝麻集团股份有限公司2021年年度股东大会提案表决意见示例表备注表决结果提案编码提案名称该列打勾的同反弃栏目可以投票意对权
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《公司2021年度董事会工作报告》√
2.00《公司2021年度监事会工作报告》√
3.00《公司2021年度内部控制自我评价报告》√
4.00《公司2021年度财务决算报告》√
5.00《公司2021年年度报告全文及摘要》√《公司2021年利润分配预案及2022年利√
6.00润分配政策》
7.00《公司2022年度财务预算方案》√
8.00《关于修订及其附件的议案》√
9.00《对外担保管理制度》√《关于为荆门我家庄园富硒米业有限公
10.00√司提供担保的议案》
（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见；对于委托人在本授权委托书中未做具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决）。
委托人持股性质、数量：
委托人股东帐户号：
委托人（签名或盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。