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中国中期:中国中期投资股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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中国中期:中国中期投资股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

法治 发表于 2022-5-27 00:00:00 浏览:  339 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:000996证券简称:中国中期公告编号:2022-009
中国中期投资股份有限公司
二0二一年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议没有否决或修改提案的情况;
2、本次会议没有补充提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间:
(1)现场会议召开时间:2022年5月26日下午2:30
(2)网络投票时间:通过深交所交易系统投票时间:2022年5月26日9:15~9:259:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投
票系统的投票时间:2022年5月26日上午9:15,结束时间为2022年5月
26日下午15:00。
现场会议召开地点:北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦会议室。
会议召开方式:现场表决与网络投票相结合
召集人:董事会
主持人:董事长姜新
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东11人,代表股份52214802股,占上市公司总股份的15.1347%。
其中:通过现场投票的股东1人,代表股份52000000股,占上市公司总股份的15.0725%。
通过网络投票的股东10人,代表股份214802股,占上市公司总股份的0.0623%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东10人,代表股份214802股,占上市公司总股份的0.0623%。
其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。
通过网络投票的中小股东10人,代表股份214802股,占上市公司总股份的0.0623%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及北京威诺律师事务所见证律
师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1、表决方式:现场表决与网络投票相结合。
2、表决结果:
议案1《2021年度董事会工作报告》
审议结果:通过
总表决情况:
同意52077900股,占出席会议所有股东所持股份的
99.7378%;反对136902股,占出席会议所有股东所持股份的0.2622%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意77900股,占出席会议的中小股东所持股份的
36.2660%;反对136902股,占出席会议的中小股东所持股份的
63.7340%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000%。
议案2《2021年度监事会工作报告》
审议结果:通过
总表决情况:
同意52077900股,占出席会议所有股东所持股份的
99.7378%;反对136902股,占出席会议所有股东所持股份的
0.2622%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意77900股,占出席会议的中小股东所持股份的
36.2660%;反对136902股,占出席会议的中小股东所持股份的
63.7340%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000%。议案3《2021年度财务工作报告》审议结果:通过
总表决情况:
同意52050000股,占出席会议所有股东所持股份的
99.6844%;反对164802股,占出席会议所有股东所持股份的
0.3156%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意50000股,占出席会议的中小股东所持股份的23.2773%;
反对164802股,占出席会议的中小股东所持股份的76.7227%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股
份的0.0000%。
议案4.《2021年度利润分配预案》
审议结果:通过
总表决情况:
同意52050000股,占出席会议所有股东所持股份的
99.6844%;反对164802股,占出席会议所有股东所持股份的
0.3156%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况:
同意50000股,占出席会议的中小股东所持股份的23.2773%;
反对164802股,占出席会议的中小股东所持股份的76.7227%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股
份的0.0000%。
议案5《2021年度报告全文及摘要》
审议结果:通过
总表决情况:
同意52022600股,占出席会议所有股东所持股份的
99.6319%;反对192202股,占出席会议所有股东所持股份的
0.3681%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意22600股,占出席会议的中小股东所持股份的10.5213%;
反对192202股,占出席会议的中小股东所持股份的89.4787%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股
份的0.0000%。
议案6《关于续聘公司2022年度财务和内控审计机构的议案》审议结果:通过
总表决情况:
同意52022600股,占出席会议所有股东所持股份的
99.6319%;反对192202股,占出席会议所有股东所持股份的
0.3681%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意22600股,占出席会议的中小股东所持股份的
10.5213%;反对192202股,占出席会议的中小股东所持股份的
89.4787%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000%。
议案7《关于补选独立董事的议案》
审议结果:通过
总表决情况:
同意52022600股,占出席会议所有股东所持股份的
99.6319%;反对192202股,占出席会议所有股东所持股份的
0.3681%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意22600股,占出席会议的中小股东所持股份的10.5213%;
反对192202股,占出席会议的中小股东所持股份的89.4787%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股
份的0.0000%。
议案8《关于修改的议案》
审议结果:通过
总表决情况:
同意52045600股,占出席会议所有股东所持股份的
99.6760%;反对169202股,占出席会议所有股东所持股份的
0.3241%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意45600股,占出席会议的中小股东所持股份的
21.2289%;反对169202股,占出席会议的中小股东所持股份的
78.7711%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000%。
议案9《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
总表决情况:同意52100900股,占出席会议所有股东所持股份的
99.7819%;反对113902股,占出席会议所有股东所持股份的
0.2181%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意100900股,占出席会议的中小股东所持股份的
46.9735%;反对113902股,占出席会议的中小股东所持股份的
53.0265%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京威诺律师事务所
2、律师名称:徐良久、冯荟洁
3、结论性意见:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会
议人员的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次
会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、中国中期投资股份有限公司2021年年度股东大会决议;
2、北京威诺律师事务所关于中国中期投资股份有限公司2021年
年度股东大会的律师见证法律意见书;3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
2022年5月26日
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