乐凯新材:第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300446证券简称：乐凯新材公告编号：2022-054
保定乐凯新材料股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议于2022年6月14日上午9：00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
本次会议已于2022年6月8日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。
本次会议由董事长张云飞召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。其中出席现场会议的董事为张云飞、卢树敬、李保民、谢敏、锁亚强，以通讯方式出席会议的董事为宋文胜、郭莉莉、张志军和刘洪川。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真讨论，以现场表决与通讯表决相结合的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于制订公司的议案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
二、审议通过了《关于制订公司的议案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。三、审议通过了《关于制订公司的议案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
四、审议通过了《关于制订公司的议案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
五、审议通过了《关于制订公司的议案》
表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
六、审议通过了《关于制订公司的议案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
七、审议通过了《关于修订公司的议案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
八、审议通过了《关于提请召开2022年度第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
2022年6月16日