*ST中潜:第四届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：300526 证券简称：*ST 中潜 公告编号：2022-071
中潜股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2022年 6月 17日在广东省深圳市南山区深圳湾 1号广场 T7第 16层公司会议室以现场及
通讯相结合的方式召开。会议通知已于2022年6月15日发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长高宗标先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、
法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据公司董事长兼总经理高宗标先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任汪源先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、中潜股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议；证券代码：300526 证券简称：*ST 中潜 公告编号：2022-071
2、独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
2022年6月17日