招商公路:第二届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：001965证券简称：招商公路公告编号：2022-32
债券代码：127012债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称或“公司”）第二届监事
会第十九次会议通知于2022年6月14日以电子邮件等方式送达全体监事。本次
会议于2022年6月20日以通讯表决方式召开，本次会议应表决监事3名，实际行使表决权监事3名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议《关于调整公司股票期权激励计划对标企业的议案》。
经审核，监事会认为公司股票期权激励计划的对标企业中，强生控股（现名：“外服控股”）因重大资产重组导致经营业务和业绩指标发生重大变化，不具有对标合理性，同意将强生控股（现名：“外服控股”）调出对标企业。本次调整公司股票期权激励计划对标企业符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及
《公司股票期权激励计划》的规定，不会影响公司持续发展，不存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
该议案尚须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
二、审议《关于公司注册储架式公司债券50亿元的议案》。
经审核，监事会认为：确认董事会编制的《储架发行公司债券预案》符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，并同意将相关议案提请公司股东大会审议。
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
该议案尚须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会二〇二二年六月二十日