鲁西化工:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：000830证券简称：鲁西化工公告编号：2022-038
债券代码：112825债券简称：18鲁西01
鲁西化工集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会议案全部审议通过。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2022年6月21日14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月
21日9:15至2022年6月21日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长张金成先生
6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为429人，代表
有效表决权的股份总数为1126430993股，占公司总股份
1919676011.00股的58.68%。
持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数192501582股，占公司总股份的10.03%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共22名，代表有
效表决权的股份总数为934634986股，占公司总股份的48.69%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共
407名，代表有效表决权的股份总数为191796007股，占公司总股份
的9.9911%。
公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决
通过了以下议案：
1、审议通过了《2021年度报告全文及其摘要》；
表决结果为：同意1122456493股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6472%，反对3801600股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3375%，弃权172900股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0153%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意188527082股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.9353%，反对3801600股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.9748%，弃权172900股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.0898%。
2表决结果：表决通过。
2、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果为：同意188891582股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.1247%，反对3604900股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.8727%，弃权5100股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0026%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意188891582股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.1247%，反对3604900股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.8727%，弃权5100股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0026%。
表决结果：表决通过。
3、审议通过了《2021年度财务决算报告》；
表决结果为：同意1122454293股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6470%，反对3803800股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3377%，弃权172900股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0153%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意188524882股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.9342%，反对3803800股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.9760%，弃权172900股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.0898%。
表决结果：表决通过。
4、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果为：同意1121484527股，占出席本次股东大会有效表
3决权股份的99.5609%，反对4940166股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的0.4386%，弃权6300股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0006%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意187555116股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.4304%，反对4940166股，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.5663%，弃权6300股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0033%。
表决结果：表决通过。
5、审议通过了《2021年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意1122453493股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6469%，反对3791400股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3366%，弃权186100股（其中，因未投票默认弃权13200股）占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0165%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意188524082股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.9338%，反对3791400股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.9695%，弃权186100股（其中，因未投票默认弃权13200股）占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.0967%。
表决结果：表决通过。
6、审议通过了《2021年度利润分配的预案》；
表决结果为：同意1123920165股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.7771%，反对2494428股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.2214%，弃权16400股（其中，因未投票默认弃权13200股）占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0015%。
4持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意189990754股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的98.6957%，反对2494428股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.2958%，弃权16400股（其中，因未投票默认弃权13200股）占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.0085%。
表决结果：表决通过。
7、审议通过了《2021年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意1122453493股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6469%，反对3791400股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3366%，弃权186100股（其中，因未投票默认弃权13200股）占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0165%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意188524082股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.9338%，反对3791400股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.9695%，弃权186100股（其中，因未投票默认弃权13200股）占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.0967%。
表决结果：表决通过。
8、审议通过了《关于接受关联方提供财务资助的议案》；
表决结果为：同意187549716股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.4276%，反对4933566股，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.5629%，弃权18300股（其中，因未投票默认弃权13200股）占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0095%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意187549716股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.4276%，反对4933566股，占出5席本次股东大会有效表决权股份的2.5629%，弃权18300股（其中，因未投票默认弃权13200股）占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.0095%。
表决结果：表决通过。
9、审议通过了《关于修订的议案》；
表决结果为：同意1122861193股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6831%，反对3551300股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3153%，弃权18500股（其中，因未投票默认弃权13200股）占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0016%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意188931782股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.1456%，反对3551300股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.8448%，弃权18500股（其中，因未投票默认弃权13200股）占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.0096%。
表决结果：表决通过。该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
10、审议通过了《关于修订的议案》；
表决结果为：同意1120178440股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.4449%，反对6247453股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.5546%，弃权5100股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0005%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意186249029股，占出席本次股东大会有效表决权股份的96.7519%，反对6247453股，占出6席本次股东大会有效表决权股份的3.2454%，弃权5100股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0026%。
表决结果：表决通过。
11、审议通过了《关于修订的议案》；
表决结果为：同意1122854793股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.68252%，反对3570900股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3170%，弃权5300股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0005%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意188925382股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.1422%，反对3570900股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.8550%，弃权5300股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0028%。
表决结果：表决通过。
(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议上述议案时，议案2、8涉及关联交易，需要关联股东中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公司回避表决，中化投资发展有限公司关联关系为公司控股股东，鲁西集团有限公司关联关系为公司持股5%以上的股东。关联股东张金成、张金林、王富兴、蔡英强、王延吉、董书国、张雷、杨本华、姜吉涛、邓绍云、王福江、李书海、金
同营、刘玉才、李雪莉、闫玉芝回避表决，其合计所持股份933929411股不计入议案2、8的有效表决权股份总数。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所
2、律师姓名：邢建枢田哲
73、结论性意见：公司2021年年度股东大会的召集和召开程序符合
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十一日
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